Арест 8,3 млн USDT хакеров в Украине – адвокат назвал законодательные пробелы
Юрист объясняет, почему передача хакерской крипты в АРМА обнаружила пробелы в украинском праве по хранению и управлению цифровыми активами
Передача более 8,3 млн. USDT хакеров на криптогаманец АРМА стала первым подобным прецедентом в Украине - и в то же время обнаружила существенные пробелы в законодательстве по работе с цифровыми активами. Криптовалюта принадлежала участнику международной хакерской группировки, которая совершала атаки на компании и граждан в Европе и США. Общая сумма арестованных активов по делу превышает 11,1 млн долларов – это недвижимость, автомобили, наличные деньги и цифровые активы. Расследование проводилось Государственным бюро расследований совместно с Национальной полицией и правоохранительными органами США.
Данило Винник, юрист международного корпоративного права и финтех ЮК "Приходько и партнеры", проанализировал юридические последствия этого кейса. По его словам, передача криптовалюты в управление АРМА не является конфискацией – государство не становится автоматически владельцем этих средств и не может свободно направлять их в бюджет. Речь идет об арестованных активах, переданных на основании судебного решения, а их дальнейшая судьба зависит от приговора суда и возможной специальной конфискации.
Как отметил Винник, главная юридическая сложность криптоактивов состоит в том, что традиционные механизмы ареста имущества здесь работают лишь отчасти. Если квартиру можно внести в реестр, а банковский счет заблокировать, то с криптовалютой центральным вопрос фактического контроля над частным ключом, seed-фразой или биржевым аккаунтом. Без технического контроля юридический арест может остаться только "бумажным решением".
Юрист выделил четыре ключевые проблемы, которые поднимает этот прецедент:
- Доказательная база. Правоохранители должны подтвердить не только наличие USDT на кошельке, но и связь актива с уголовным правонарушением – через маршрут движения средств в блокчейне, взаимодействие с биржами, миксерами и DeFi-протоколами.
- Хранение. Безопасность криптоактивов зависит от системы custody: кто имеет доступ к ключам, используется multisig, аппаратные кошельки, независимый аудит и журнал доступа. Потеря приватного ключа или компрометация доступа фактически означает потерю актива.
- Экономическая цена. Даже USDT в качестве стейблкоина имеет риски: зависимость от эмитента, резервов, санкционных ограничений и технической инфраструктуры. Управление таким активом требует отдельной политики мониторинга рисков и определения момента безопасного хранения.
- Пределы полномочий государства. АРМА обязана обеспечивать сохранение стоимости актива, но не вправе распоряжаться им как собственностью государства до окончательного судебного решения – это принципиально важно для баланса между интересами производства и правами собственника.
Что должно урегулировать украинское законодательство
Даниил Винник указывает на шесть блоков, которые следует закрепить в законодательстве во избежание ситуации, когда каждый новый кейс становится "частично экспериментом":
- Специальная процедура изъятия и передачи криптоактивов – кто осуществляет технический перевод средств, как оформляется акт приема-передачи, кто отвечает за ошибку при переводе.
- Обязательные стандарты государственного хранения – multisig, аппаратные кошельки, распределение доступов, независимый технический аудит, журналирование действий и механизмы киберстрахования.
- Оценка стоимости криптоактивов – на какую дату определяется стоимость, какие биржевые источники используются, как учитывается ликвидность токенов с высокой волатильностью.
- Политика по стейблкоинам – USDT и USDC не является банковским депозитом, поэтому закон должен определить условия конвертации, кто принимает такое решение и кто несет ответственность за последствия.
- Права потерпевших – особенно в международных киберпреступлениях с несколькими юрисдикциями, где закон должен объяснить, как арестованные криптоактивы можно использовать для компенсации ущерба.
- Прозрачность без ущерба безопасности - общество должно знать общие правила управления арестованными активами, не получая критических технических деталей хранения.
По словам Винника, этот прецедент является началом формирования практики digital asset recovery в Украине. Чтобы он не остался разовым событием, необходимо системное обновление законодательства - от ареста криптовалюты до его безопасного хранения, оценки, управления, возможной конфискации и возвращения потерпевшим или государству после окончательного решения суда.
Контекст передачи криптоактивов АРМА
До передачи средств специалисты АРМА долгое время прорабатывали правовые возможности управления виртуальными активами. Они изучали опыт европейского законодательства и искали решения внутри действующих украинских норм. После конвертации криптоактивов в фиатные средства ДБР планирует направить их на приобретение военных облигаций.
АРМА инициирует межведомственный диалог для выработки практических решений и рассчитывает на дальнейшие шаги законодателей по комплексному урегулированию обращения и управлению виртуальными активами в Украине.
Уголовное производство и регулирование цифровых активов
Передача криптоактивов в управление АРМА – не единичный случай в уголовных производствах. В прошлом году суд передал агентству криптоактивы гражданина Украины на сумму 123 миллиона долларов. Этот прецедент также сопровождался дискуссией об отсутствии четкого механизма договорного управления такими активами в АРМА из-за незавершенности профильного законодательства.
Параллельно с уголовными производствами Украина пытается урегулировать крипторынок на законодательном уровне. Нацкомиссия по ценным бумагам, Минцифры и НБУ уже долгое время готовят обновленное законодательство о регулировании рынка виртуальных активов. Закон "О виртуальных активах" подписан еще в 2022 году, но до сих пор не вступил в силу – для этого нужны соответствующие изменения в Налоговый кодекс.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
