Володимир та Валерія Вагоровські: Подружжя рейдера і шахрайки розбудувало в Європі "фінтех-імперію" на вкрадені в Україні мільйони
Сім'я Володимира Вагоровського та Валерії Вагоровської (у дівоцтві Бондаренко) створило на териорії Європи "фінтех-імперію" на гроші сумнівного походження, можливо, від рейдерського захоплення торговельної мережі "Амстор" і відмиванням грошей через платіжну систему Fondy, пише видання From-UA.
За даними журналістів, переховуючись від українського правосуддя, Вагоровські оселились у Відні. Звідти вони керують розгалуженою багаторівневою мережею юридичних осіб у Великій Британії, Австрії, Естонії, на Кіпрі, створеної для руху виведених з України активів.
Як повідомлялось, у 2014 році Володимир Вагоровський захопив магазини мережі "Амстор" на окупованій Донеччині і продовжив торгувати з окупантами, пішовши на співпрацю з ватажками так званої "ДНР". Наразі розслідуються кримінальні справи за цілою низкою статей КК України: шахрайство, легалізація грошей, виведення активів, використання фіктивних структур та фінансування тероризму.
З посиланням на матеріали кримінальних справ From.ua повідомляє, що гроші від бізнесу на ТОТ виводилися на рахунки підконтрольних іноземних структур, в тому числі через платіжну систему FONDY, яку створила Валерія Вагоровська. У 2024 році Нацбанк відкликав ліцензію у FONDY через роботу сервіса у Росії, на ТОТ, а також її участі у схемах ухилення від податків.
У європейську бізнес-мережу Вагоровський входять 12 компаній. Між зними реєструються та штучно перепродаються вигадані об'єкти інтелектуальної власності, за які всередині мережі ганяються мільйонні платежі. Це ідеальний інструмент для мінімізації податків та легалізації кримінальних грошей.
Fondy у Європі вже фігурувала у розслідуваннях кіберзлочинності. Профільне міжнародне розслідувальне видання FinTelegram викрило компанію у процесингу тіньових платежів для шахрайських платформ бінарних опціонів та масштабних скам-проєктів.
"Тож кейс Вагоровських - це не історія про успішний український стартап, що підкорив Захід за рахунок інновацій. Це хроніка того, як за рахунок руйнування великого вітчизняного рітейлу, обману українських банків, пограбування постачальників та торгівлі на окупованих територіях в умовах війни було акумульовано первинний капітал", - пише From.ua.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
