ТОПТЕМИ:

В Україні викрили іноземців, підозрюваних у фінансуванні тероризму

Транзакції проводилися в обхід банків

Максим Зайченко
Максим Зайченко Журналіст
В Україні викрили іноземців, підозрюваних у фінансуванні тероризму

Служба безпеки України викрила в Києві угруповання вихідців з Сирії, яке займалося незаконними валютними переказами. Транзакції проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи "Хавала", зокрема в інтересах міжнародних терористичних угруповань.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-центр СБУ .

"Оперативники спецслужби встановили, що через систему, яка функціонує поза українським законодавством і поза контролем фінансового моніторингу України, ділки проводили фінансові операції в інтересах учасників міжнародних терористичних угруповань", - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків в Києві та Одеській області силовики вилучили:

  • більш ніж 3,9 млн гривень готівкою;
  • банківські картки, які використовувалися для незаконних операцій;
  • чорну бухгалтерію та інші матеріали, що мають доказове значення.

Наразі в Києві організаторові схеми повідомили про підозру в легалізації грошей, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму. Триває досудове слідство.

Довідка. "Хавала" - назва систем небанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахункових засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на Близькому і Середньому Сході. Ця система активно використовується терористами для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і для фінансування тероризму.

Раніше Інформатор повідомляв, що в Києві орудувало угруповання неонацистів на чолі з «Гітлером» .

Також повідомлялося, що в Харкові затримали спільника луцького терориста .

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити