ТОПТЕМЫ:

В Украине разоблачили иностранцев, подозреваемых в финансировании терроризма

Транзакции проводились в обход банков

Максим Зайченко
Максим Зайченко Журналист
В Украине разоблачили иностранцев, подозреваемых в финансировании терроризма

Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве группировку выходцев из Сирии, которая занималась незаконными валютными переводами. Транзакции проводились в обход банков, в рамках так называемой системы «Хавала», в том числе в интересах международных террористических группировок.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что через систему, которая функционирует вне украинского законодательства и вне контроля финансового мониторинга Украины, дельцы проводили финансовые операции в интересах участников международных террористических группировок», — говорится в сообщении.

По результатам обысков в Киеве и Одесской области силовики изъяли:

  • более чем 3,9 млн гривен наличными;
  • банковские карточки, которые использовались для незаконных операций;
  • черную бухгалтерию и другие материалы, имеющие доказательственное значение.

Сейчас в Киеве организатору схемы сообщили о подозрении в легализации денег, полученных преступным путем, и финансировании терроризма. Продолжается досудебное следствие.

Справка. «Хавала» — название систем небанковских валютных переводов, построенных на договорно-расчётных началах, которая имеет широкую географию распространения и активно используется на Ближнем и Среднем Востоке. Эта система активно используется террористами при легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма.

Ранее Информатор сообщал, что в Киеве орудовала группировка неонацистов во главе с «Гитлером».

Также сообщалось, что в Харькове задержали сообщника луцкого террориста.

Главная Актуально Україна на часі Youtube
Информатор в
телефоне 👉 Скачать