В Україні викрили схему ухилення від ПДВ на 244 млн грн - Офіс генпрокурора
Руслан Кравченко повідомив, що п'ять підприємств бенефіціара дорожньої компанії оформили фіктивні закупівлі бітуму та щебеню на 1,1 млрд грн, щоб уникнути сплати податків
П'ять підприємств, пов'язаних із власником великої дорожньо-будівельної компанії, упродовж трьох років оформляли фіктивні закупівлі будматеріалів, щоб зменшити податкові зобов'язання. Схожу аферу із заниженням ПДВ через підконтрольні фірми правоохоронці вже розкривали раніше - тоді бюджет недоотримав понад 182 млн грн. У новій справі збитки для держави виявилися більшими - більш як 243,8 млн грн. Троє фігурантів перебувають за кордоном або вже отримали підозру заочно.
Відповідно до матеріалів слідства, п'ять підприємств, пов'язаних із бенефіціаром дорожньо-будівельної компанії, у 2020-2023 роках оформили нібито закупівлю бітуму, щебеню та інших матеріалів на суму понад 1,1 млрд грн, йдеться у повідомленні генерального прокурора Руслана Кравченка. Фактично жодних поставок не було. На папері постачальники продавали матеріали для ремонту доріг, а насправді торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою. Саме на підставі таких фіктивних операцій формувався податковий кредит, який дозволяв суттєво зменшувати зобов'язання з ПДВ.
Окремо слідство встановило, що ці ж підприємства здійснювали з головною компанією операції на понад 4,3 млрд грн - змішуючи реальні поставки з "паперовими". Так фіктивні документи вбудовувалися у реальний господарський обіг і створювали видимість законності. Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджено податковими перевірками та висновками судових експертиз.
Одному з керівників підприємств уже заочно повідомлено про підозру, за місцем його проживання проведено обшук. Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном - вживаються заходи для їхнього притягнення до відповідальності.
Позиція щодо відповідальності бізнесу за фіктивні операції
Крачевченко акцентував на принциповій межі між підприємництвом і обманом держави.
"Якщо компанія отримує мільярдні державні підряди, а потім через фіктивні операції виводить з-під оподаткування сотні мільйонів гривень, то це вже не бізнес. Це обман держави та всіх платників податків", - додав він.
На його переконання, майже 244 млн грн - це кошти, яких недоотримали оборона, безпека, лікарні та школи. Прокурор також зазначив, що прокуратура не є ворогом бізнесу та зацікавлена у тому, щоб підприємці працювали та створювали робочі місця. Проте відповідальність за такі дії має наставати незалежно від масштабів бізнесу, посад чи зв'язків. Слідство у справі триває.
Що загрожує викритим учасникам фіктивної афери
Ухилення від сплати податків за статтею 212 КК передбачає штраф від 5 до 25 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85-425 тис. грн) разом із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Водночас дійти до вироку вдається не завжди. Наявність підозр у згаданих правопорушеннях далеко не завжди призводить до реальної відповідальності - фіксація збитків не означає їх автоматичного стягнення.
Слід також враховувати, що уникнути кримінальної відповідальності можливо за умови, коли до притягнення до відповідальності повністю сплачено податки і збори, а також відшкодовано збитки, заподіяні державі їхньою несвоєчасною сплатою, - пояснювали адвокати.
Фіктивні фірми та бюджетні кошти - поширена практика
Подібну аферу з фіктивними операціями між підконтрольними підприємствами раніше розкривали правоохоронці на Полтавщині - там дев'ять підприємств штучно занижували зобов'язання з ПДВ на загальну суму 182 млн грн, а корупційний складник існував з 2019 до 2023 року. У матеріалі про корупційну схему Марченка та Шаповалова Інформатор розповідав, що подібні оборудки нерідко лобіюють та "прикривають" особи, пов'язані з владою.
Схеми змішування реального бізнесу з фіктивними операціями є доволі поширеними: конвертаційні центри надавали послуги компаніям реального сектору, зокрема тим, що працювали з бюджетними установами, - клієнти переводили державні кошти на фіктивні фірми, щоб уникнути податків та отримати готівку. Масштаби таких схем у будівельній та дорожній сфері детально описані у розслідуванні про київський конвертцентр, де фіктивні накладні дозволяли систематично занижувати ПДВ на десятки мільйонів гривень на рік.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Лише 1% українців вважає, що Україна має піти Польщі на поступки у конфлікті навколо УПА – опитування КМІС
- Адвокат і четверо спільників роками вели нелегальні казино - через їхні рахунки пройшло 141 млн грн
- Свириденко очолить делегацію України на конференції з відновлення у Гданську - Зеленський туди не поїде
