ТОПТЕМИ:

Понад 4,6 млн грн повернули державі після розслідування детективів БЕБ на Полтавщині

Компанія, що займається оптовою торгівлею пально-мастильними матеріалами та вантажними перевезеннями, протягом двох років вносила до звітності фейкові послуги від трьох ФОПів, штучно завищуючи свої витрати

Олена Скобцева
Олена Скобцева Журналіст
Детективи БЕБ повернули до державного бюджету мільйони гривень. Фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA
Детективи БЕБ повернули до державного бюджету мільйони гривень. Фото: facebook.com/ESBU.GOV.UA

Підприємство з Полтавщини ухилилося від сплати податків на суму понад 4,6 млн грн. Товариство працює на ринку оптової торгівлі пально-мастильними матеріалами та вантажних перевезень. За результатами розслідування детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області компанія повністю відшкодувала збитки державі.

За даними слідства, товариство вносило до податкової звітності відомості про послуги, яких фактично не отримувало, і цим завищувало видатки. Так із жовтня 2023 року до вересня 2025 року підприємство відображало в бухгалтерському та податковому обліку послуги з вантажних перевезень та виконання інших робіт, які нібито надавали троє фізичних осіб-підприємців. Насправді ж цих послуг товариство не отримувало.

Загальна вартість документально оформлених операцій за два роки сягнула близько 26 млн грн. Це дозволило підприємству безпідставно сформувати податковий кредит і зменшити суму податків до сплати. Унаслідок цього державний бюджет недоотримав понад 4,6 млн грн.

Директору підприємства інкримінують умисне ухилення від сплати податків за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування завданих державі збитків.

У зв’язку з відшкодуванням несплачених податків кримінальне провадження скерували до суду з клопотанням про звільнення директора від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід у кримінальному провадженні здійснювали працівники Управління СБУ в Полтавській області. Процесуальне керівництво - Полтавська обласна прокуратура.

Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити