ТОПТЕМИ:

Підробка документів і несплата податків на 300 млн гривень щорічно. Прокуратура «накрила» угруповання

Учасники угруповання займалися конвертацією грошей з безготівкової форми в готівкову і прикривали безтоварні операції

Ольга Дяченко
Ольга Дяченко Журналіст
Підробка документів і несплата податків на 300 млн гривень щорічно. Прокуратура «накрила» угруповання

У Донецькій області ліквідували центр мінімізації податкових платежів з оборотом у 300 млн гривень. Його організатори також займалися підробкою документів.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Організована група підробляла документи, необхідні для проведення державної реєстрації юридичних осіб. Також у 2019-2020 роках учасники угруповання займалися конвертацією грошей з безготівкової форми в готівкову, документально «прикривали» безтоварні операції, незаконно формували податкові кредити з ПДВ для підприємств, зареєстрованих в Донецькій області.

Річний оборот центру мінімізації податкових платежів становив 300 млн гривень. Встановлюється повна сума коштів, недоотриманих державним бюджетом у вигляді податків.

В ході обшуків в Костянтинівці вилучили реєстраційні документи, печатки та первинні фінансово-господарські документи задіяних компаній, комп'ютерну техніку та електронні носії.

Донецька прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 ККУ).

Раніше Інформатор повідомляв, що екс-власника «Дельта Банку» підозрюють в ухиленні на суму понад 33 млн гривень .

Також повідомлялося, що в Україні викрили «схему» ухилення від сплати податків на більш ніж 260 млн гривень .

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити