Неуплата налогов: экс-владельца «Дельта Банка» подозревают в уклонении на сумму свыше 33 млн гривен

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 33 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора, — передаёт Информатор.

«В феврале 2015 года на счёт бывшего владельца АО «Дельта Банк» поступило более 153 млн грн в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента. Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах — более 33 млн грн», — говорится в сообщении.

Экс-владельца банка подозревают по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от 15 тысяч до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, "Дельта Банк" был основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами к началу 2015 года являлись Лагун (70,6059 %) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941 %).

В марте 2015 года в «Дельта Банке», которым управлял Николай Лагун, введена временная администрация. В течение 2014 ?2015 годов вкладчики не могли получить свои сбережения. Сумма обязательств «Дельта Банка» перед вкладчиками — около 50 миллиардов гривен. В декабре 2018 года Украина обязалась перед МВФ привлечь к ответственности владельцев разорившихся банков, в том числе Николая Лагуна.

Кроме того, ранее Нацполиция обнародовала повестку о вызове бывшего акционера Дельта Банка Николая Лагуна на 26 августа для вручения уведомления о подозрении.