ТОПТЕМЫ:

Подделка документов и неуплата налогов на 300 млн гривен ежегодно. Прокуратура «накрыла» группировку

Участники группировки занимались конвертацией денег из безналичной формы в наличную и прикрывали бестоварные операции

Ольга Дяченко
Ольга Дяченко Журналист
Подделка документов и неуплата налогов на 300 млн гривен ежегодно. Прокуратура «накрыла» группировку

В Донецкой области ликвидировали центр минимизации налоговых платежей с оборотом в 300 млн гривен. Его организаторы также занимались подделкой документов.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Организованная группа подделывала документы, необходимые для проведения государственной регистрации юридических лиц. Также в 2019-2020 годах участники группировки занимались конвертацией денег из безналичной формы в наличную, документально «прикрывали» бестоварные операции, незаконно формировали налоговые кредиты по НДС для предприятий, зарегистрированных в Донецкой области.

Годовой оборот центра минимизации налоговых платежей составлял 300 млн гривен. Устанавливается полная сумма средств, недополученных государственным бюджетом в виде налогов.

В ходе обысков в Константиновке изъяли регистрационные документы, печати и первичные финансово-хозяйственные документы задействованных компаний, компьютерную технику и электронные носители.

Донецкая прокуратура открыла уголовное производство по факту умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 2. ст. 205-1, ч. 3 ст . 212 УКУ).

Ранее Информатор сообщал, что экс-владельца «Дельта Банка» подозревают в уклонении на сумму свыше 33 млн гривен.

Также сообщалось, что в Украине разоблачили «схему» уклонения от уплаты налогов более чем 260 млн гривен.

Главная Актуально Україна на часі Youtube