ТОПТЕМИ:

Найбільша спецконфіскація грошей в історії - завдяки ДБР суд стягнув 2,6 млрд грн онлайн-казино «Pin-Up»

Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим

Інформатор Україна
Інформатор Україна Журналіст
Найбільша спецконфіскація грошей в історії - завдяки ДБР суд стягнув 2,6 млрд грн онлайн-казино «Pin-Up»

За матеріалами ДБР суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн онлайн-казино «Pin-Up» та понад 200 млн грн відсотків від управління арештованими коштами. Шевченківський райсуд Києва застосував спецконфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн  компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Спільні заходи з виявлення вищевказаної протиправної діяльності проводилися ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу.

Також  суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим - директором казино Pin-Up. 

Його засуджено на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212); легалізацію майна (ч. 3 ст. 209), службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Зараз читають на Інформаторі

Прогресу в мирних переговорах немає: як це впливає на ціни на АЗС
Українців, які мають рахунки за кордоном, очікують перевірки - юристка розповіла про посилення фінмоніторингу з вересня

Як перевести пенсію з Укрпошти до банку, пояснили в ПФУ

Як бізнесу отримати відкриту виписку, пояснили в ПриватБанку

Після перемоги над кабачками, беремося за помідори – нестандартний підхід

Яке сьогодні, 25 серпня, свято: День примирливого поцілунку та бляшанки

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити