ТОПТЕМИ:

Найбільша спецконфіскація грошей в історії - завдяки ДБР суд стягнув 2,6 млрд грн онлайн-казино «Pin-Up»

Також суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим

Інформатор Україна
Інформатор Україна Журналіст
Найбільша спецконфіскація грошей в історії - завдяки ДБР суд стягнув 2,6 млрд грн онлайн-казино «Pin-Up»

За матеріалами ДБР суд стягнув в дохід держави 2,6 млрд грн онлайн-казино «Pin-Up» та понад 200 млн грн відсотків від управління арештованими коштами. Шевченківський райсуд Києва застосував спецконфіскацію, стягнувши в дохід держави 2,6 млрд грн  компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP.

Спільні заходи з виявлення вищевказаної протиправної діяльності проводилися ДБР у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу.

Також  суд затвердив угоду між прокурором та обвинуваченим - директором казино Pin-Up. 

Його засуджено на 5 років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки за провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255); умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212); легалізацію майна (ч. 3 ст. 209), службове підроблення (ч. 1 ст. 366).

Зараз читають на Інформаторі

Безуглій здається, що Світлана Гринчук втекла з України
Труханов вже на волі! 40 мільйонів застави знайшлося без проблем

США почали депортацію українців: серед перших будуть крадій та вбивця, які взагалі не мали громадянства України

Чернишова відправили в СІЗО на два місяці: який розмір застави

Справжні втрати від війни: на Личаківському цвинтарі у Львові лишилося 20 вільних місць - фото

Кількість громадян України, які воюють на боці ворога зашкалює: генерал ЗСУ навів шокуючу статистику

Головна Актуально Україна на часі Youtube
Інформатор у
телефоні 👉 Завантажити