На Полтавщині БЕБ скерувало до суду справу про незаконні операції через заборонену російську платіжну систему
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування щодо чоловіка, який систематично здійснював незаконні фінансові операції через заборонену в Україні платіжну систему «WebMoney Transfer».
Встановлено, що обвинувачений впродовж трьох років надавав іншим особам послуги з проведення трансакцій з придбання та продажу електронних грошей у цій системі. За свою діяльність отримував винагороду від клієнтів на особисті банківські рахунки, після чого витрачав ці кошти на власні потреби.
Під час обшуку в домоволодінні було вилучено ноутбук із доказами використання забороненої програми.
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 200 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — за незаконні дії з електронними грошима, документами на переказ і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом та угодою про визнання винуватості скеровано до суду.
Оперативний супровід здійснювали співробітники Управління Служби безпеки України у Полтавській області, процесуальне керівництво — Полтавська обласна прокуратура.
Слідкуйте за нами у Telegram
Зараз читають на Інформаторі
