ТОПТЕМИ:

На Дніпропетровщині "вор в законі" організував call-центри, через які обкрадав іноземців

Нацполіція спільно з латвійськими колегами викрила організаторів міжнародної шахрайської схеми з щомісячним оборотом 5 млн грн

Ірина Шпак
Ірина Шпак Журналіст
Фото: Нацполіція України
Правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучено готівку, техніку, зброю та інші речові докази

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили організаторів міжнародної шахрайської схеми з щомісячним оборотом 5 млн грн. Фігуранти налагодили розгалужену мережу шахрайських “сall-центрів” для видурювання коштів у громадян, у тому числі у іноземців. 

Про це повідомляє прес служба Офісу Генерального прокурора України. За даними слідства, злочинна організація діяла на території Дніпропетровської області впродовж 2022-2023 років. Троє організаторів, у тому числі довірена особа “вора в законі” на прізвисько Лаша Сван, розробили спільний план заволодіння коштами громадян держав Євросоюзу.

“Для реалізації схеми учасники організації створили так звані “сall-центри”, які оснастили комп'ютерною технікою з відповідним програмним забезпеченням та клієнтською базою банківських установ. “Працівники” центрів, представляючись співробітниками правоохоронних органів та іноземних банківських установ, вводили потерпілих в оману та дізнавались конфіденційні дані банківських рахунків. У подальшому підозрювані виводили грошові кошти потерпілих на підконтрольні їм рахунки. Більшість потерпілих – громадяни Латвії”, - повідомляють в Офісі Генпрокурора. 

Під час проведення 30 санкціонованих обшуків за місцем мешкання учасників та приміщень “сall-центрів” вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, грошові кошти у сумі 200 тис грн, чорнові записи, зброю та автомобілі. Загальна сума вилученого сягає 12 млн грн.

Наразі всіх 10 учасників затримано у порядку ст. 208 КПК України. Слідчі дії тривають. Встановлюється можлива причетність працівників поліції, які могли “кришувати” діяльність вказаних “сall-центрів”.

Хто такий Лаша Сван

Лаша Сван - один із тих, хто контролював криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях. Відомо, що Лаша Сван “коронований” у 1995 році, своє “високе звання” він отримав від топ-представників російського кримінального світу. Вважаються одним з найвпливовіших “ворів в законі” в Україні.

19 травня 2021 року його затримали в готелі в Дніпрі, того ж дня на летовищі Дніпра було затримано іншого кримінального авторитета Умку (Сергій Олійник) з Дніпра. Під час затримання у злочинців було виявлено “общак” на сумму 3,2 млн доларів. Крім грошей було вилучено дорогі авто, холодну та вогнепальну зброю з набоями, понад 60 одиниць коштовних ювелірних виробів. 20 травня Лаші суд Києва пом'якшив запобіжний захід на домашній арешт.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube