Мін'юст США перевірить Binance: біржа могла допомагати росіянам обходити санкції

Мін'юст США розпочав розслідування щодо найбільшої у світі криптобіржі Binance за підозрою у допомозі росіянам в обході санкцій.

За даними видання Bloomberg, співробітники відділу національної безпеки міністерства з'ясовують, чи не порушили посадовці Binance введені проти росії санкції, допускаючи порушення, які дозволяють громадянам рф переказувати гроші через криптобіржу. Паралельно розслідування веде й кримінальний відділ міністерства.

Крім того, Binance веде переговори з відомством щодо врегулювання попередніх претензій щодо її використання для обходу санкцій проти Ірану. 

Згідно з заявою компанії, її співробітники "дотримуються всіх американських та міжнародних фінансових рестрикцій". У самому мін'юсті США відмовилися коментувати цю інформацію.

Binance скасувала ліміти росіянам

Binance скасувала для облікових записів росіян обмеження ліміту €10 тисяч. Офіційно про зняття заборони криптобіржа не повідомляла, проте техпідтримка платформи підтвердила зміни. Згодом біржа Binance заявила, що застосовує санкції щодо громадян росії у повному обсязі.

Binance запровадила обмеження на суму депозиту у квітні 2022 року. Причиною стало набуття чинності п'ятого пакета антиросійських санкцій ЄС, за яким забороняються послуги резидентам росії, депозити яких понад €10 тисяч. У жовтневому пакеті санкцій заборонили обслуговування криптогаманців росіян, а в березні 2023 року проводити для них P2P-операції в доларах і євро.

Binance – провідна світова блокчейн-екосистема та постачальник криптовалютної інфраструктури з комплексом фінансових продуктів, який включає найбільшу за обсягом біржу торгівлі цифровими активами.

Нагадаємо, раніше Інформатор писав, що глава Binance в Україні розповів про блокчейн-версію "Плану Маршалла" для України й про те, як вона працюватиме.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.