Агрохолдинг АСТ заперечив співпрацю з Медведчуком та звинуватив Банк Альянс у наклепі - всі деталі скандалу

Агрохолдинг АСТ публічно прокоментував звинувачення у співпраці з кумом путіна Віктором Медведчуком. В компанії заявили, що ніколи не були та не є пов’язаними з колишнім нардепом України та його дружиною Оксаною Марченко, а також не знайомі з ними особисто, тому про будь-які взаємовідносини не може йти мова. В медійній атаці агрохолдинг звинуватив банк "Альянс", який нібито намагається заволодіти коштами й майном компанії та відвернути увагу від своїх незаконних оборудок та шахрайських схем.

У публічній відповіді, яку оприлюднило видання ТСН, йдеться, що Агрохолдинг АСТ, як і весь агробізнес, зараз працює в режимі виживання. Та попри це, АСТ є відповідальним бізнес-партнером та платником мільйонних податків до держбюджету. В умовах повномасштабного вторгнення Агрохолдинг зберігає робочі місця, допомагає місцевим громадам та виділяє мільйони гривень на допомогу ЗСУ.

Зазначається, що таких результатів Агрохолдингу АСТ вдалось досягти завдяки ефективному операційному управлінню, всі менеджери та власники бізнесу знаходились й зараз знаходяться в Україні та продовжують працювати. А заяви про пов’язаність Агрохолдингу та його менеджменту з Медведчуком під час війни - це спосіб дискредитації. Агрохолдинг АСТ заперечує всі звинувачення.

У Агрохолдингу АСТ кажуть, що ні Агрохолдинг, ні менеджмент компанії ніколи не були та не є пов’язаними з Віктором Медведчуком та Оксаною Марченко, не знайомі з ними особисто. А це виключає наявність як партнерських, так і дружніх взаємовідносин із цими людьми.

"Агрохолдинг впевнений, що ця інформаційна атака - один з інструментів, яким "Банк Альянс" намагається заволодіти коштами та майном Агрохолдингу та відвернути увагу від своїх незаконних оборудок та шахрайських схем. У відповіді аргументовано заявляється, що "Банк Альянс" через свого контрагента ТОВ "Евотерра Трейд" й за участю перших осіб банку, а саме голови Наглядової ради "Банку Альянс" Павла Щербаня, намагався заволодіти коштами та активами Агрохолдинга АСТ", - пише ТСН.

Йдеться про шахрайську схему по видачі кредиту банком "Альянс" на придбання добрив через свого контрагента. В результаті маніпуляцій Агрохолдинг не отримав добрив, але зобов’язання по сплаті кредиту залишились. Компанія зверталася в правоохоронні органи щодо шахрайства "Банку Альянс", справа закінчилась внесенням відомостей в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022111380000371, розпочате 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України поки що не призвело до результатів.

"В цей відповідальний час, коли кожне підприємство України працює в екстремальних умовах і кожен власник та керівник бізнесу змушений здійснювати постійний контроль операційного бізнес-циклу та бути присутнім на місцях, всі ключові топ-менеджери "Банку Альянс" не виконують свої безпосередні обов’язки з управління підприємством і покинули Банк напризволяще. Власник "Банку Альянс" Олександр Сосіс з вкраденими у власного банку грошима, Голова Наглядової ради Банку Павло Щербань, і Голова правління Банку Юлія Фролова - всі вони втекли з країни від виконання своїх безпосередніх обов’язків і знаходяться за кордоном від початку повномасштабного вторгнення. А головне - вони не піклуються і не вирішують проблеми тих, для кого створені банки - своїх клієнтів, звичайних вкладників, а розраховують і надалі використовувати Банк та кошти клієнтів як інструмент своїх шахрайських схем", - йдеться у публічній відповіді Агрохолдингу АСТ.

Варто зазначити, що така ситуація, коли ТОВ "Евотера Трейд", яке є пов’язаним з "Банком Альянс", не виконало свої зобов’язання щодо постачання добрив перед агропідприємствами, не поодинока. Про це свідчать численні судові справи. 

"Банк Альянс" є фігурантом тисяч судових справ в Україні, неодноразово підозрювався СБУ, Генпрокуратурою та НАБУ у відмиванні та виведенні коштів на користь бенефіціарів у рф. Крім того, одна з найбільших енергетичних компаній держави Укренерго вже понад рік не може отримати від "Альянсу" борг на суму майже 1,2 млрд грн.

"Всі ці факти доводять, що "Банк Альянс" використовував шахрайські схеми на системній основі протягом багатьох років як інструмент незаконного збагачення. Варто звернути увагу, що посадові особи "Банку Альянс" з початку війни і по теперішній час знаходяться за межами України, про що не раз зазначали інтернет-ресурси. Просимо правоохоронні органи звернути увагу на неправомірну діяльність "Банку Альянс". Впевнені, що прискіпливе розслідування подібних шахрайських схем та суворе покарання за них стане запорукою розвитку чесного бізнесу в Україні навіть під час війни та залучення інвесторів після нашої перемоги", - резюмували в Агрохолдинг АСТ.

Що відомо про скандал навколо Агрохолдингу АСТ та Медведчука

17 липня 2023 року у ЗМІ з'явилася інформація про, що власник Агрохолдингу АСТ Дмитро Колесник співпрацює з Віктором Медведчуком. В матеріалах зазначалося, що приблизно у 2015-2016 роках, коли президент рф після Майдану зробив ставку на Медведчука як людину, яка має зсередини утримати Україну в російському полі впливу і стала "вливати" в нього масу грошей, Медведчук почав скуповувати та реєструвати цілу мережу агрофірм.

Агрофірми Медведчука надавали компаніям реального сектору економіки послуги з ухилення від сплати податків, незаконного переведення в готівку, легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування. Новий агробізнес Медведчука став оформлювати безтоварні операції з купівлі-продажу товарів, роботи та послуг, таким чином "проганяючи" величезні суми грошей сумнівного походження, після чого переводити їх в готівку.

Приблизно у 2018 році починають прослідковуватись зв'язки компаній Медведчука із родиною вихідця з Луганської області Дмитра Колесника, яка володіє агрохолдингом АСТ (Аграрні системні технології). Агрохолодинг АСТ утворився на уламках колись великої агрокомпанії ТАКО та складається з ланцюжка понад 40 компаній, більшість із яких оформлена на доньку Дмитра Колесника Катерину Колесник.

У журналістському розслідуванні йшлося, що ряд ключових підприємств АСТ-холдингу Колесника ТОВ "Агро Істейт", ТОВ "Інновагро", ТОВ "Технагро", ТОВ "Монтеверде" з часом отримали спільну юридичну адресу з більшістю підприємств агробізнесу Медведчука: вулиця Тулузи 11-А у Києві. Зазначалося, що ймовірно, з якогось моменту над аграрними бізнесами Медведчука та Колесника почали працювати одні й ті самі юристи.

Шахрайські схеми банку "Альянс"

30 червня 2023 року в журналістському розслідуванні телеканалу Апостроф ТВ виклали подробиці діяльності банку "Альянс" та скандали навколо нього. Про те, як у держави крали мільярди, про фінансування банком російських терористів на Донбасі та вже вищезгадану шахрайську схему з кредитами для аграріїв під купівлю добрив детально можна прочитати за посиланням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал, щоб не пропустити важливих новин. За новинами в режимі онлайн прямо в месенджері слідкуйте на нашому Telegram-каналі Інформатор Live. Підписатися на канал у Viber можна тут.