В Днепре разоблачили сеть мошеннических колл-центров, которые обворовывали криптогаманцы граждан ЕС - генпрокурор
Злоумышленники обманывали граждан Евросоюза с помощью схемы «двойного обмана», выманив более 8 миллионов гривен
Международная следственная группа провела масштабную спецоперацию в Днепре. Правоохранители ликвидировали сеть колл-центров, работавших по схеме двойного обмана и выманивая средства у иностранцев. Общая сумма установленного ущерба превышает 8 миллионов гривен.
Об этом сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры совместно с правоохранительными органами Латвии и Литвы проведена спецоперация «VENI, VIDI, VICI». В рамках международной совместной следственной группы по координации Евроюст ликвидирована сеть мошеннических колл-центров, действовавших в Днепре. В состав преступной организации входило 11 местных жителей. Они обманывали граждан государств – членов Европейского Союза.
Следствие установило, что подозреваемые действовали в два этапа. Сначала операторы звонили по телефону гражданам стран ЕС и предлагали инвестировать в криптовалюту через популярные платформы. Получив удаленный доступ к устройствам потерпевших, они помогали открывать криптогаманцы и показывали фиктивный рост прибыли в поддельных приложениях. Иногда клиентам возвращали небольшие суммы для стимулирования новых взносов. Когда люди пытались вывести все средства, связь прекращалась.
После этого тем же пострадавшим через мессенджеры предлагали помощь якобы юристов для возвращения утраченных активов. Используя вымышленные имена, злоумышленники посылали сгенерированные документы и видео и повторно выманивали деньги под видом комиссий или страховых взносов. Вырученные средства конвертировали в криптовалюту, выводили через подконтрольных лиц и распределяли между участниками.
В настоящее время установили девять пострадавших граждан Латвии и Литвы. В ходе спецоперации правоохранители провели более 30 обысков. Изъяли 41 мобильный телефон, 46 ноутбуков, четыре планшета, серверное оборудование, электронные носители информации, документацию, криптовалютные кошельки, банковские карты, травматическое оружие, элитные автомобили и наличные в разных валютах более чем на 21 миллион гривен.
Все участники организации были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им сообщили о подозрении по фактам мошенничества в особо крупных размерах, легализации доходов, создании и руководстве преступной организацией, а также участии в ней. Десятьм подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Одному – круглосуточный домашний арест по состоянию здоровья. Следствие продолжается.
Как защититься от мошенников, которые хотят украсть вашу криптовалюту
Чтобы не стать очередной жертвой в сетях кибермошенников, необходимо соблюдать строгую цифровую гигиену и критически оценивать любые предложения легкого заработка. Первым и важнейшим этапом защиты является тщательный аудит организации, предлагающей инвестиции. Это включает в себя не только поверхностное изучение страниц в социальных сетях, но и техническую проверку их официального ресурса. С помощью бесплатного сервиса WHOIS можно узнать реальную дату создания сайта: если компания заявляет о годах опыта, а ее домен зарегистрирован только месяц назад – это прямой признак аферы.
Особое внимание следует уделить безопасности доступа к активам. Ваша seed-фраза, состоящая из 12–24 случайных слов, является ключом от сейфа, который нельзя передавать никому ни при каких обстоятельствах. Введение этой комбинации на сторонних ресурсах или передача ее «технической поддержки» гарантированно приведет к полной потере средств. Также критически важно избегать каких-либо финансовых операций через посредников в мессенджерах или социальных сетях, поскольку настоящие инвестиционные платформы никогда не привлекают капитал через частные чаты.
Для усиления безопасности необходимо обязательно использовать многоуровневую аутентификацию (2FA) на всех аккаунтах и работать исключительно через лицензионное программное обеспечение с актуальными обновлениями.
Как сообщал Информатор, в рамках кампании #ШахрайГудбай Министерство социальной политики вместе с Национальным банком, Киберполицией и Госспецсвязи распространяют рекомендации, как распознать мошеннические схемы и избежать потери средств.
