Торговля углем из РФ и ДНР, уклонение от уплаты налогов: чем известен Дмитрий Коваленко из Днепра и "Гранова Украина"
В последнее время известности стремительно набирает днепровский аграрный бизнесмен Дмитрий Коваленко. Мы решили разобраться, кто он такой и как создавал свой бизнес
Об учредителе группы компаний "Гранова Украина" Дмитрии Коваленко пишут СМИ в контексте расследований правоохранителями его возможных преступлений. Начав с торговли углем из России, ДНР/ЛНР в Украине, во время полномасштабной войны он переориентировался на аграрный бизнес и многомиллионные злоупотребления в нем. Бизнес-портрет скандального предпринимателя из Днепра собрал Информатор.
Торговля углем с Россией, ДНР, ЛНР – начало бизнеса
Еще несколько лет назад украинские СМИ писали о том, что уголь для государственного "Центрэнерго" (для Змиевской и Трипольской ТЭС) с ноября 2019 начала незаконно поставлять швейцарская компания Adelon AG. Писали, что продукция идет от сепаратистских ДНР/ЛНР - как раз в этот период бастовали украинские шахтеры в Донецкой области из-за невыплаты зарплат. Тогда уже предполагали, что за швейцарской компанией действительно стоят украинцы, переехавшие из Донецка в Днепр.
Снабжение велось по схеме "прерванного импорта". Уголь якобы направлялся из российской Сибири в Швейцарию или другие страны Европы, однако оказывался в Украине. И был добыт на самом деле в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а не в России. В ноябре 2019 года СБУ заявляла о разоблачении подобных схем, но компании тогда не назывались.
В декабре 2019 года швейцарская компания Adelon AG Дмитрия Коваленко заявляла, что занимается продажей российского угля в Китай и Европу, но в Украине не продает вообще никакого угля, тем более из оккупированных районов Донбасса. С началом полномасштабной войны России против Украины Коваленко перестал скрывать, что является владельцем швейцарской Adelon AG.
По данным журналистов-расследователей, компания Коваленко продолжала работать с россиянами после февраля 2022 года и продавать российский уголь – еще не менее 6 месяцев. В частности, сотрудничала с компанией "МелТЭК" российского миллиардера и политика Константина Струкова из Челябинской области. По данным СМИ, только у "МелТЭК" компания Коваленко приобрела уголь на 87 миллионов долларов, а всего из РФ (также у "Сибэнергоуголь" и "Сибпромнедра") - на 100 миллионов долларов.
Позже российский уголь Коваленко стал продавать через дубайскую оффшорную компанию Azurit DWC-LLC, зарегистрированную на гражданина Румынии – тогда даже российская пресса писала, что через подставную фирму с фактическими украинскими владельцами продавали за границу российский уголь "недружественным странам".
Журналисты также заметили, что компания ООО "ГЗФ Шахтерская", где Коваленко до 2016 года был совладельцем, перерегистрировалась по законам РФ. И бывшие партнеры Коваленко по этой фирме и еще несколько платят налоги стране-агрессору, при этом даже юридически в обеих странах владельцы те же.
В 2023 году компания Adelon AG Коваленко уже рассказывала о планах поставлять уголь в Украину и Польшу. В том же году бизнесмен решил инвестировать заработанные деньги в аграрный сектор в Украине и создал группу компаний Гранова.
В сентябре 2025 года стало известно, что через Хозяйственный суд Днепропетровской области решили ликвидировать фирму из Днепра "Интеркоалтрейдинг", ранее задействованную в поставках угля из ДНР/ЛНР в Украину. Инициатором банкротства выступила швейцарская Adelon AG. Ее прошлым директором был Вячеслав Мелентьев. Он соучредитель ООО "Гранова Украина" – другой фирмы из орбите Коваленко, которая сейчас активно действует в портах Одесской области. Производство по делу было открыто еще в апреле 2023 года. Коваленко через швейцарскую фирму утвердил требования более чем на 162 миллиона гривен. Суд признал дополнительные требования налоговой на 2,4 миллиона. Однако имущества никакого у "Интеркоалтрейдинг" не оказалось, поэтому права требования на часть долгов более чем на 50 миллионов гривен продали за 69 тысяч гривен. Налоговая ничего не получит.
Уход из угольного бизнеса в аграрный
В 2023 году Дмитрий Коваленко скупил сразу несколько крупных компаний – "Грейн Терминал", "Оверфуд", "Аграрная элеваторная компания", на базе которых создал группу "Гранова". Формально ее мажоритарным владельцем является кипрская Afex Investments Ltd, а конечным бенефициаром – его сын Даниил Коваленко. По данным СМИ, за 2024 год доход агрокомпаний группы "Гранова" составил 11 млрд гривен. Основным торговым партнером группы стала та же Adelon AG (продававшая ранее уголь), которая за 2024 год стала крупнейшим поставщиком кукурузы в Египет – на сумму 42,37 млн долларов.
Коваленко также закупает каменную соль в Египте, что позволило ему войти в украинский рынок соли. В декабре 2023 года было создано ООО "Солт Индастри", владельцем которого также является Afex Investments Ltd. За 2024-2025 годы, по данным аналитической платформы YouControl, "Солт Индастри" выиграла у государственных тендеров и заключила контракты на 134 млн грн, поставялл техническую соль для коммунальных и автодорожных служб. Доход в первый год работы составил 190,5 млн гривен.
Внимание со стороны правоохранителей
По данным Бюро экономической безопасности (БЭБ), группа лиц, действующая в Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях, регулярно покупает сельхозпродукцию за наличные. В дальнейшем продукция оформляется на предприятия с признаками рискованности, что позволяет легализовать товар и продать его на экспорт без возврата валюты, как того требует законодательство.
В рамках досудебного расследования установлено, что в ООО "Гранова Украина" без отражения по бухгалтерским учетам было реализовано 1,28 тыс. тонн кукурузы. В то же время, налоговую накладную на соответствующую партию оформил ООО "Великобагачанский комбикормовый завод".
17 мая 2024 года предприятие выписало налоговую накладную на 9 млн грн (в том числе НДС 1,12 млн грн), которая была зарегистрирована в последний день предельного срока – 18 июня 2024 года. Такая практика, по оценке специалистов БЭБ, может свидетельствовать о фиктивности самой операции.
В августе 2023 – июне 2024 года через него было реализовано в сторону "Гранова Украина" 14,1 тыс. тонн зерновых (пшеницы и кукурузы) на сумму более 83,5 млн грн. В то же время, происхождение большинства этой продукции вызывает сомнения, поскольку документы на ее приобретение выглядят сомнительно или вообще отсутствуют.
Продукция продается на экспорт в 12 стран. А отправляется из украинских портов Измаил, Черноморск, Южное, Одесса.
Компания из этой группы ООО "Гранова Украина" принадлежит на 77% Сергею Тиглию. По данным правоохранителей, это начальник службы охраны Дмитрия Коваленко.
При этом, по данным журналистов, морской порт Черноморск в Одесской области за 2025-2026 маркетинговый год планирует обработать 1 млн. тонн зерновых. При этом тариф на перевалку для компаний "Риссойл", "ТБТ" и "ИЗТ" составит 10 долларов за тонну. А вот их конкурент "Гранова" Коваленко получила эксклюзивные условия и заплатит по 2,5 доллара за тонну – в четыре раза дешевле! Еще и в перспективе может снизить тариф.
Подобная скидка выглядит как результат коррумпированной договоренности с руководством порта и нанесла государству значительный ущерб (в виде недополученных налоговых поступлений). Одновременно конкуренты были лишены равных условий работы. Журналисты обратились в правоохранительные органы из-за неслыханной дерзости подобных схем.
В Черноморске от "Грановы" оперирует фирма "Оверфуд", оформленная на сына Дмитрия Коваленко. В аграрную группу "Гранова" также входят следующие ООО: "Гранова Прилуки", "Гранова Краснопавловка", "Гранова Миргород" и "Гранова Украина". Все они имеют общий основной вид хозяйственной деятельности.
Поход в газовый и стекольный бизнес
В феврале 2025 года еще одна кипрская компания, конечным бенефициаром которой является Даниил Коваленко – Afki Investments Ltd – вошла в состав учредителей ООО "Навигатор Майницкое", получив контрольную долю в размере 83,7%. Это ООО имеет право на разработку Майницкого газового месторождения во Львовской области.
Коваленко и сын, как миноритарные владельцы, вошли также в число учредителей сервисной компании "Навигатор Инвест", обустраивающей нефтегазовые месторождения. Следующим их достоянием может стать приобретение доли в ООО "Навигатор Комплект" – одной из крупнейших буровых компаний Украины.
В Закарпатье Коваленко инвестировал в производство стекла и оконных конструкций на месте бывшего лесокомбината при содействии экс-председателя Мукачевской РГА Серея Гайдая, которого теперь подозревают в коррупции на закупки дронов и РЭБ. Но местные власти все равно будут способствовать инвестициям.
Так что бизнес-империя, созданная благодаря продаже российского и сепаратистского угля, разрастается и превращает Дмитрия Коваленко в приличного и патриотического инвестора, развивающего экономику Украины. Правда, при этом совершаются экономические правонарушения, из-за которых бюджет не получает немало средств.
Следите за нами в Viber
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Еврокомиссия теряет терпение: Польша Словакия и Венгрия до сих пор не отменили эмбарго на украинское зерно
- Сын Януковича настроил многомиллиардную схему на продаже угля с оккупированных территорий в Турцию - СМИ
- Россияне превратили Мариуполь в центр вывоза краденого украинского зерна – Сопротивление
