Россиянин и американская топ-блогерка украли биткоинов на 3,6 млрд долларов

Россиянин Илья Лихтенштейн и его жена Хизер Морган 3 августа признали вину в хакерской атаке на криптобирже Bitfinex и краже оттуда около 120 тыс. биткоинов.

«Супруга из Нью-Йорка сегодня признала себя виновной в сговоре с целью отмывания денег, возникшего в результате взлома и кражи примерно 120 000 биткоинов из Bitfinex, глобальной криптовалютной биржи», – говорится в сообщении.

Лихтенштейн признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег, что влечет максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Морган признала вину по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег и одному пункту обвинения в сговоре с целью обмана США, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, Лихтенштейн получил доступ к Bitfinex с помощью «передовых хакерских инструментов и техник» и провел более 2 тыс. транзакций, переведя на контролируемый им криптогаманец 119 754 биткоина, после чего скрыл следы своих операций, удалив учетные данные другие сведения. Он применял различные методы отмывания средств, в том числе часть Лихтенштейна обменял на золотые монеты, которые потом закопала его жена.

35-летнего Илью Лихтенштейна и 33-летнюю Хизер Морган арестовали в феврале 2022 года после конфискации властями США около 95 тыс. украденных биткоинов из контролируемых ими криптовалютных кошельков. К моменту ареста возвращенные средства оценивались примерно в 3,6 млрд дол. С момента их ареста правительство конфисковало еще примерно 475 млн долл., связанных со взломом криптобиржи, добавляет Минюст США.

Богатые и знаменитые

Хизер Морган и её муж Илья «Голландец» Лихтенштейн вели успешную жизнь ИТ-предпринимателей и лидеров мнений. Лихтенштейн инвестировал в стартапы вместе с такими тяжеловесами, как Марк Бениофф, и основал собственную компанию при поддержке Марка Кьюбана. Морган называла себя лидером мнений, публикуя в интернете статьи о женщинах-руководительницах, и даже создала на YouTube свое альтер-эго — рэперка по имени Razzlekhan, рассказывающая об успехе и деньгах.

Познакомившись лет десять назад, супруги активно пытались закрепиться в ІТ-кругах Кремниевой долины и Нью-Йорка. Лихтенштейн запустил ряд неудачных проектов, включая фан-сайт Рона Пола (американский политик, бывший член палаты представителей от Республиканской партии) и производителя добавок для стимуляции мозговой активности, а затем основал MixRank — маркетинговую компанию с венчурным финансированием. В 2016 году, когда был сломан Bitfinex, Лихтенштейн внезапно покинул MixRank. В этот период Морган стала экспертом по холодным рассылкам (коммуникация, на которую получатель не давал согласия), писала статьи на тему и выступала на конференциях о продажах.

«Она казалась предприимчивой, но это никогда не вызывало подозрений, — говорит Трэвис Либберт, профессор экономики Калифорнийского университета в Дэвисе, который в 2011 году нанял Морган как младшую научную сотрудницу. — Она была очень уверенной профессиональной девушкой, которая искала возможности и создавала их».

Люди, которые были знакомы с супругами, говорят, что были поражены новостью об их аресте. В телефонном интервью с Forbes Либберт сказал, что Морган была многообещающей студенткой, хорошо разбиравшейся на Ближнем Востоке. По его словам, она «заслужила место» соавтора главы в научной книге, которую они написали вместе: «Уроки арабской весны: продовольственная безопасность и стабильность на Ближнем Востоке и Северной Африке».

После взлома Bitfinex в 2016 году супруги демонстрировали в сети роскошный образ жизни. Морган писала в социальных сетях о том, как они летали на частных самолётах из Панамы в Малайзию и Мексику. В тот же месяц, когда произошел злом, Морган опубликовала в Instagram фотографию, на которой она и Лихтенштейн сидят на синем атласном диване и смеются. «Люблю попадать в потасовку с этим сумасшедшим, — написала она. — Спасибо, что всегда вдохновляешь меня развиваться в бизнесе!»

В августе 2019 года Морган выступила с лекцией под названием «Как достигать любых целей посредством социальной инженерии» перед группой слушателей в Нью-Йорке. Когда ее спросили из зала, где следует остановиться, пользуясь социальной инженерией, Морган ответила: «Я искренне верю, что иногда цель оправдывает средства. У меня нет плохих или злых целей. Я не пытаюсь кого-то украсть или кому-то навредить тем или иным образом».

Отмывание денег

В двадцатистраничных письменных показаниях Кристофера Янчевски, специального агента Налоговой службы США, Морган и Лихтенштейн обвиняются в том, что они переводили украденные биткоины «с помощью тысяч транзакций более чем на десяток счетов» от своего имени и от имени своих компаний. Как говорится в показаниях, одной из таких компаний была SalesFolk, копирайтинговая фирма Морган.

К краху плана привела учетная запись в облаке, которой пользовался Лихтенштейн. Власти расшифровали файл, содержащий список с 2000 виртуальных счетов, а также секретные ключи к ним. По данным Министерства юстиции США, почти все эти адреса связаны с ограблением Bitfinex. Представители министерства сообщили также, что криптовалюта переводилась через организации Морган.

Как ранее сообщал Информатор, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку завершила разработку законопроекта налогообложения криптоактивов и обновила текст закона «О виртуальных активах». Теперь, в случае обновления закона 2021 года «О виртуальных активах» и принятии изменений в Налоговый кодекс, государство сможет облагать налогом операции с криптовалютами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.