Разоблачение кол-центра в Тернополе: мошенники выманили десятки тысяч долларов у граждан ЕС — Нацполиция

Нацполиция подтвердила данные Информатора об обысках в кол-центре в Тернополе, состоявшихся 13 февраля. Выяснилось, что от действий работников этого учреждения пострадали граждане стран ЕС. Ежемесячно этот мошеннический центр получал около 100 тысяч долларов дохода.

Среди пострадавших – граждане Польши, Чехии и Словакии. Нарушителям закона может грозить до 12 лет лишения свободы. Об этом в четверг, 15 февраля, сообщила пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что кол-центр преследовал цель завладения мошенническим путем средствами иностранцев в особо крупных размерах. Сотрудников кол-центра подбирали по ряду критериев — в частности, персонал должен хорошо владеть иностранным языком. Операторы работали с базами клиентов, которые предварительно скупались в DarkNet.

Представляясь сотрудниками финансовых учреждений, операторы выспрашивали у владельцев банковских счетов их личные данные. Для этого использовались психологические методы воздействия и разработанная заранее инструкция. Такие инструкции были также переведены на польский и словацкий язык. Кроме этого операторы предлагали гражданам стран ЕС еще одну мошенническую схему – инвестировать личные средства в так называемые брокерские проекты с потенциально высокой и быстрой прибылью.

«Получив все необходимые банковские данные, правонарушители переводили денежные средства пострадавших на отдельные электронные кошельки и банковские карты. В дальнейшем полученные средства злоумышленники конвертировали в наличные деньги на территории Украины. Ежемесячный доход от противоправной деятельности международного кол-центра составлял около 100 000 долларов», – говорится в сообщении.

Следствие установило, что по этой схеме мошенники обманули 16 граждан Польши и Словакии на десятки тысяч долларов. В ходе обыска была приостановлена ​​деятельность кол-центра, изъяты компьютеры, более сотни мобильных телефонов, черновая документация и записи. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса – эта статья предусматривает до 12 лет тюрьмы. Устанавливаются организаторы схемы и причастные лица.

В Украине блокируют деятельность кол-центров

Недавно стало известно, что депутат Роменского городского совета Сумской области организовал 2 кол-центра в Киеве и Днепре, через которые обманул украинских предпринимателей на 10 млн грн, предлагая им «поддержать ВСУ». Теперь организатору и подельникам грозит тюрьма.

Ранее Информатор выяснил, как работают мошеннические кол-центры в Днепре. Для этого журналисты анонимно пообщались с бывшей сотрудницей четырех подобных учреждений.

Часто ли граждане, полагаясь на знание закона, сами выступают за свое дело в суде? И как адвокаты относятся к таким самостоятельным защитам? Сергей Войченко, управляющий партнер адвокатского объединения «Войченко и Дульский», расскажет о том, как адвокаты относятся к самоучкам в судебных заседаниях и насколько распространено это явление. Присоединяйтесь к пересмотру и узнайте больше об особенностях самозащиты суда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.