Pandora Papers: как по закону может ответить президент

Из 336 публичных личностей, упомянутых в расследовании под названием Pandora Papers, 38 украинцев. Это рекорд, которым, к сожалению, почти никого уже не удивишь. За последние 5 лет глобальная утечка конфиденциальной информации об офшорах политиков и публичных лиц различных государств происходила трижды — в 2016 году, в 2017-м и в октябре 2021-го. Никто из упомянутых в расследованиях политиков особо не пострадал, лишь премьер-министр Исландии ушёл в отставку после первой утечки.

А чем сейчас грозит президенту Владимиру Зеленскому и другим украинским политикам наличие связанных с ними офшорных компаний? Разбирается Информатор.

В чем обвиняют Зеленского, Шефира и Баканова

Если коротко, то журналисты обработали терабайты документов и нашли подтверждение тому, что за пару недель до президентских выборов 2 года назад, Владимир Зеленский передал свою долю в бизнесе близкому другу Сергею Шефиру. Позже Сергей Шефир стал первым помощником президента на волонтерских началах. Так как первый помощник — фрилансер, закон не обязывает его декларировать свои доходы и имущество. Как оказалось, это очень удобно для владельца офшорных компаний. Примерно такая же история и с главой Службы безопасности Украины. Прежде, чем возглавить силовое ведомство, Иван Баканов тоже подарил свою часть офшорного бизнеса партнеру по «Студии квартал 95». Также документы из Pandora Papers показывают, что через офшорные фирмы, косвенно связанные с президентом и главой СБУ, «ПриватБанк» в 2012 году вывел более 40 млн долларов. Часть этих денег, возможно, пошла на покупку элитной недвижимости в Лондоне. Кроме того, упомянутые ранее фирмы подозреваются в миллиардных отмываниях денег «ПриватБанком».

После опубликованного журналистами «Слідство. Інфо» фильма-расследования «О тайнах бизнеса президента Зеленского» в публичной плоскости часто звучали фразы о том, что ничего нового репортёры не нашли, а состава преступления в действиях Владимира Александровича попросту нет.

«Они опубликовали информацию без документов, поэтому ничего не могу сказать точно, но, исходя из той информации, которую они опубликовали, нет состава правонарушения, совершённого Зеленским или его бизнес-партнёрами. А сам факт собственности корпоративных прав, бенефициарной собственности компаний, которые зарегистрированы в так называемой офшорной зоне — это не является правонарушением», — поясняет эксперт Центра противодействия коррупции Татьяна Шевчук. 

По словам Шевчук, в данной ситуации речь больше идет об этичности открытия компаний в офшорных юрисдикциях. Когда президент в публичной плоскости декларирует борьбу с олигархами и теневым бизнесом, довольно странно видеть расследования такого плана. Вся эта история, поясняет эксперт, больше портит не имидж самого президента или ТОП-чиновников страны, а именно Украины. 

Реакция украинских правоохранителей

Реакция окружения президента и представителей силовых ведомств была довольно вялой. Главный прокурор страны Ирина Венедиктова оскорбилась из-за того, что её журналисты называют «100 % своим человеком» для Владимира Зеленского. А в достоверности фактов, приведенных в фильме Венедиктова вообще усомнилась. 

«Могу сказать — лишь то, что любого рода информация, имеющая отношение к деятельности «Приватбанка», давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически «под микроскопом». Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом. Детективы НАБУ (в рамках своих компетенций и ограничений относительно неразглашения тайны следствия) популярно объяснили свое видение», — написала прокурор в Facebook.

Однако в расследовании журналистов об офшорах Зеленского и его ближайшего окружения речь идет о транзакциях в «ПриватБанке» 2012 года, а расследование НАБУ относительно того же “ПриватБанка” охватывает более поздний период — с 2014 по 2016 год. Поэтому, что именно силовики рассматривают «под микроскопом», понять сложно, так как рассматриваемые даты не совпадают. 

А вот в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пообещали учесть информацию из Pandora Papers при проверке деклараций президента Владимира Зеленского и главы СБУ Ивана Баканова. 

Но чаще всего офшорные компании создаются не для того, чтобы избежать налогообложения, говорит в прошлом корпоративный юрист, а ныне представитель мониторинговой организации StateWatch Александр Леменев. В основном в таких зонах собственники пытаются защитить свой бизнес, скрыть бенефициаров и минимизировать налоговую нагрузку. Но ладно бы речь шла об олигархах, с которыми борется Зеленский, а тут сам президент не возвращает бизнес в страну, которой правит уже более 2 лет. 

«Господину Шефиру передают те части, которые принадлежали Владимиру Александровичу. Как следствие, Шефир является собственником частей Зеленского, находится возле Зеленского, у него есть свой кабинет рядом с кабинетом Зеленского. И по факту, не юридически, он является человеком, уполномоченным на некоторые переговоры, выполняет функции государственного служащего. Некрасиво как-то», — говорит Леменев. 

Также юрист почти уверен, что юридически Зеленскому ничего не будет, потому что никто из правоохранителей не возьмется за расследование по нескольким причинам. 

Что говорит закон

Материалы журналистских расследований могут стать основанием для регистрации уголовного производства. Об этом говорит ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Для этого, как поясняет юрист Александр Леменев, в течение 24 часов после обнародования информации о потенциальном правонарушении необходимо внести сведения в Единый реестр досудебных расследований. Если регистрации нет, можно подать жалобу в суд, тогда дело зарегистрируют в принудительном порядке, но, конечно же, это не дает гарантии, что органы правопорядка будут расследовать данную информацию.

В 2016 году, когда одним из фигурантов международного расследования Panama Papers был Пятый президент Петр Порошенко, в НАБУ заявили, что «Панамские документы» будут использованы, чтобы установить основания для проведения досудебного расследования. По закону действующий президент не мог быть подследственным НАБУ лицом. Соответственно, у Бюро не было полномочий начинать досудебное расследование. Такая же ситуация могла бы возникнуть и сейчас, так как, несмотря на закон об импичменте, президент все равно остается лицом, неприкосновенным для НАБУ. А импичмент главе государства могут объявить лишь в случае доказанной государственной измены и «других правонарушений» (без детализации). Однако статья 216 Криминально-процессуального кодекса Украины говорит, что подобное расследование по Зеленскому может проводить ГБР. Именно их следователи «осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, совершенных Президентом Украины». И вот тогда уже можно было бы говорить о том, есть или нет в обнародованной информации состав преступления. Если состав преступления есть и доказан, можно начинать процедуру импичмента. 

Эксперты сходятся во мнении, что вся эта история не сильно навредит имиджу и рейтингу Владимира Зеленского. Единственный вопрос на грани конфликта интересов — это нюанс с декларированием и возможным уклонением от уплаты налогов. Все это можно проследить, прибегнув к международно-правовой помощи. Для этого через Офис генерального прокурора необходимо сделать соответствующий запрос.

«У нас есть презумпция невиновности. Деньги могут быть заморожены на счету компании, если будет доказано, что они получены неправомерным путем. А доказательство — это фиктивные договоры. Да, за такое должны ответить собственники юридических лиц. Будут ли отвечать бенефициары? Если будет доказано. А груз доказательства лежит на органах правопорядка. Но, учитывая то, что сейчас на 100% свой генпрокурор, то мне кажется, что ничего они не найдут. И ничего доказывать не будут», — резюмирует Леменев.

Panama, Paradise, Pandora papers...

Впервые расследований по офшорам политиков и других публичных лиц были опубликованы в апреле 2016 года. Тогда в международном расследовании Panama papers фигурировали такие украинские деятели, как Петр Порошенко, мэр Одессы Геннадий Труханов, бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко. Во Франции, Австралии и Норвегии начались расследования по обнародованным фактам, в Исландии премьер-министр подал в отставку, в Украине НАБУ заявило, что ничего сделать не может. 

В ноябре 2017 году снова произошла глобальная утечка информации. Под прицелом журналистов оказались люди из ближайшего окружения тогдашнего президента США Дональда Трампа. Также выяснилось, что даже королева Елизавета ІІ имеет офшоры. В Украине расследование Paradise papers снова зацепило Петра Порошенко. 

В октябре 2021-го ситуация с утечкой повторилась. По информации журналистов, Pandora papers содержит доказательства офшорной деятельности сотен чиновников по всему миру. 3 октября была опубликована лишь часть информации, остальное журналисты обещают обнародовать в течение пары недель. Примечательно, что большинство фигурантов офшорного расследования родом из Украины.

Эксперты такой расклад связывают с тем, что в Украине высокая степень толерантности к коррупционным скандалам. И наша политическая культура существенно отличается от скандинавской. Соответственно, пока есть общее избирательное право и контроль над большими медиа, которые являются ключевым поставщиком информации для основной части избирателей, мы будем иметь историю с короткой политической памятью и низким уровнем юридического сознания электората.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.