Отмыл 100 млн: российскому олигарху Фридману сообщили о подозрении в Украине
В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости, находящихся в собственности банка
В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости, находящихся в собственности банка
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении гражданину рф и Израиля, другу путина, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. По некоторым данным, речь идет об уроженце Львова, основателе и спонсоре фестиваля “Альфа-джаз”, совладельце “Альфа-банка” Михаиле Фридмане.
Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенного организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами акционерного общества – банка, совершенного организованной группой.
БЭБ арестовало недвижимость Фридмана
В начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости (квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома), которые находятся в собственности банка.
Российский бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка. Владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию.
Украинский банк, его материнский банк в россии и оффшорная компания связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, среди которых и упомянутый российский бизнесмен.
Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, совершили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине .
Целью таких действий было избежание возможных негативных последствий в виде наложения санкций и/или применения мер принудительного изъятия прав собственности, предусмотренных Законом Украины "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и ее резидентов".
В конце июля 2023 года банк был национализирован. В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.
Как ранее сообщалось, БЭБ арестовало активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении и ценные бумаги на общую сумму свыше 12,4 млрд грн, вероятно, приобретенные путем использования фиктивных сделок.
Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена, как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях.
Информацию о том, что российскому олигарху Михаилу Фридману вручили подозрение, также подтвердил руководитель Департамента стратегических расследований Нацполиции Андрей Рубель.
"Для вывода средств использовалось несколько схем: выплата роялти за использование торговых знаков и выплата средств по фиктивным соглашениям, заключенным с оффшорными компаниями. Подозрения по этому делу уже получили девять человек, а на активы второго путина, общей стоимостью свыше 14 ,4 млрд грн, наложены аресты", -написал Рубль на своей странице в Facebook.
Напомним, ранее Информатор писал, что СБУ заочно сообщила о подозрении в государственной измене Мураеву.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.