Наркотики, торговля людьми и мошеннические схемы: в НАБУ рассказали, как преступники используют криптовалюты

По данным НАБУ, чаще всего криптовалюты используются мошенниками и при торговле наркотиками. Также электронные деньги могут применяться преступникам, вовлеченным в торговлю людьми или оружием. Это обусловлено тем, что криптовалюта позволяет нарушителям оставаться анонимными.

Также мировые стандарты до сих пор не регулируют использование такого вида денег. На фоне этого преступники могут оставаться вне поля зрения государства. Об этом сообщил заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Денис Гюльмагомедов в интервью «Укринформу».

«Криптовалюта начинает занимать одно из ведущих мест в совершении преступлений. Однако именно некоррупционных преступлений. Сейчас формируется практика различных видов мошенничеств и преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Самая первая ценность для преступника, использующего криптовалюту, — это анонимность», – рассказал Гюльмагомедов.

Представитель НАБУ напомнил, что обращение криптовалюта еще не полностью регулируется мировыми стандартами. Система позволяет скрыть владельца, отправителя или получателя цифровых денег. Поэтому в случае мошенничества, обращения наркотиков, а также торговли людьми и оружием этот инструмент выходит на первое место по использованию, отметил чиновник.

Высказываясь о задержании народного депутата Андрея Одарченко, которого сотрудники бюро разоблачили на попытке подкупа биткоинами председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема, заместитель директора НАБУ отметил, что это был первый случай использования криптовалюты для предоставления взятки. В то же время, детективы уже сталкивались с цифровыми деньгами в расследовании коррупционных преступлений.

«У нас есть несколько успешных случаев, когда выявлялась криптовалюта, которую мы арестовывали как активы, пригодные для конфискации», – добавил Гюльмагомедов.

Дело Одарченко: что известно

21 ноября НАБУ сообщило о подозрении нардепа от «Слуги Народа» Андрею Одарченко. Следствие считает, что член комитета по антикоррупционной политике стремился подкупить главу Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема суммой в $ 50 тысяч в биткоинах. В обмен он просил содействия в получении средств из фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии рф на ремонт подконтрольного ему объекта инфраструктуры.

Высший антикоррупционный суд избрал Одарченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в 15 миллионов гривен. В ходе судебного заседания Одарченко признал контакты с Найемом, но заявил, что тот якобы просил научить его пользоваться криптовалютой. Кроме того, депутат заявил, что дело против него может быть свидетельством «политических или других преследований».

В конце ноября при Одарченко внесли 15 млн грн залога. В связи с этим он вышел из СИЗО. Следствие по делу продолжается. Политику грозит до 10 лет лишения свободы. В начале декабря он принимал участие в голосовании в Верховной Раде.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал Viber можно здесь.