Налоговая минимизация через ФЛП - НБУ обязал банки сообщать о таких клиентах
В письме Национального банка к банкам, небанковским учреждениям и банковским ассоциациям содержится описание схемы налоговой оптимизации
Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению механизмов так называемого «дробления бизнеса». Применение таких механизмов может свидетельствовать о разработке и использовании схем с целью уклонения от уплаты налогов, заключающихся в искусственном распределении ведения бизнеса юридического лица через других хозяйствующих субъектов, в частности привлечение ФЛП, имеющих право применять упрощенную систему налогообложения. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба НБУ.
В письме Национального банка в банки, небанковские учреждения и банковские ассоциации содержится описание схемы налоговой оптимизации. Определенные признаки могут свидетельствовать о связях между юридическим лицом и ФЛП. Как отметил Национальный банк в письме, если по результатам анализа есть основания полагать, что деятельность субъекта хозяйствования может быть связана с уклонением от уплаты налогов, финансовые учреждения должны сообщить Госфинмониторинг о таких финансовых операциях, а также принять решение о дальнейших деловых отношений с учетом выявленных рисков в порядке, определенном законодательством в области финансового мониторинга.
"Соблюдая эти рекомендации, банки и небанковские финансовые учреждения смогут усовершенствовать свои внутренние системы предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и повысить эффективность управления рисками", - говорится в заявлении НБУ.
Как ранее сообщал Информатор, за неоформленных работников штраф составляет на сегодняшний день - 71 000 грн. И это один из семи штрафов, о которых обязательно должны знать ФЛП.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Нацбанк Украины с 1 ноября изымет из обращения два вида банкнот
- В НБУ дали прогноз, как долго учетная ставка будет 13%
- Чтобы не блокировали счета: Правительство будет выдавать бизнесу спецсправки для иностранных банков
- Освобождение от налога на прибыль и другие льготы: ВР приняла закон о ветеранском предприятии
