ТОПТЕМЫ:

Monobank рассказал, что случилось с $ 5,5 млн брокера, попавшего под санкции из-за связей с российским олигархом

Полученные средства принадлежат клиентам банка, а не предприятию, которое попало под санкции

Елена Вьюн
Елена Вьюн Журналист
Монобанк и доллары
Монобанк успешно получил средства со счёта Exante, не нарушая введенные санкции, коллаж: Информатор

Виртуальный банк Monobank, которому предложили получить лицензию в другой стране, успешно получил 5,5 миллиона долларов со счета брокера Exante. Последний попал под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в начале этого месяца.

Об этом написал в мессенджере Telegram совладелец банка Олег Гороховский. По его словам, вечером 11 июля банку удалось получить указанную сумму, а сегодня, 12 июля, Национальный банк Украины (НБУ) позволит им использовать эти средства в соответствующих условиях.

Гороховский подчеркнул, что брокер Exante согласился вернуть деньги, и банк обратился к НБУ с просьбой согласовать транзакцию, не нарушая санкционный режим. Он отметил, что полученные средства принадлежат клиентам банка, а не предприятию, попавшему под санкции.

Санкции против Exante

Брокер Exante (компания ИЭксТи Лтд) имеет российское происхождение. Именно поэтому он оказался среди предприятий, подпавших под санкции, введённых президентом Украины 5 июля.

Санкции против кипрского брокера Exante были введены по трем причинам. Первая состоит в том, что СНБО считает, что Exante имеет связи с российским олигархом Петром Авеном через общие проекты учредителей.

Вторая причина санкций состоит в том, что Exante была брокером по делам, связанным с ценными бумагами кипрских компаний «Альфа-Групп». В частности, рассматривались некоторые транзакции с акциями, которые происходили недолго до начала конфликта. Кроме того, Exante выступала в качестве держателя облигаций, выданных специальной кипрской финансовой компанией с гарантией ABH Ukraine Limited, владеющей 42,4 % акций украинского «Смысл Банка». Эти факты подтвердил Forbes один из украинских инвестиционных банкиров, сохранивших анонимность.

Третья причина санкций связана с расследованием американского финансового регулятора SEC по Exante. Компания находилась под прицелом SEC с середины 2010-х годов из-за операций, совершаемых некоторыми клиентами брокера. Согласно анонимному собеседнику украинских государственных структур, примерно 40 % клиентской базы Exante составляют россияне.

Напомним, ранее Информатор писал, как открыть счёт ФЛП в Monobank. Мы публиковали пошаговую инструкцию.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал Viber можно здесь.

 

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube