Минюст Украины в суде конфискует киевский ТЦ Ocean Plaza у путинского олигарха

Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). Ведомство хочет конфисковать у семьи российского олигарха Аркадия Ротенберга имущество в Украине. Наиболее известный актив –около 2/3 акций Ocean Plaza в Киеве. Еще 1/3 принадлежит бывшему народному депутату Василию Хмельницкому и его партнеру Андрею Иванову.

Министерство юстиции сообщает, подавшего в Высший антикоррупционный суд иска заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях» к Аркадию Ротенбергу, Игорю Ротенбергу (его сыну), Александру Скоробогатько, Александру Пономаренко о применении санкции, предусмотрено пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины "О санкциях". Минюст просит применить санкцию в виде взыскания в доход государства активов вышеупомянутых лиц и взыскать:

• 100% доли уставного капитала ООО «Авангард-Виларти»;
• 66,65% доли уставного капитала ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Эта компания – владелец Ocean Plaza.

Ротенберг – четвертый российский олигарх, у которого могут быть конфискованы активы в Украине. До этого ВАКС уже забрал активы олигарха-производителя оружия Евтушенкова;олигарх-собственника завода, который помог создать титан для российской обороны Шелкова и российского олигарха Дерипаски, у которого, в частности, конфисковали Николаевский глиноземный завод (сейчас рассматривается апелляция). Аркадий Ротенберг является российским олигархом, а также близким другом владимира путина. Братья Аркадий и Борис Ротенберги входят в ближайшее окружение президента России Владимира Путина, его друзья с детства. Ротенберги строили «Северный поток-2» и крымский мост через Керченский пролив. Аркадий Ротенберг записан владельцем т.н. «дворцу Путина», о котором сделал расследование Алексей Навальный. В 2020 году русский Forbesназвал Ротенбергов самой богатой семьей в россии с состоянием в 5,45 млрд долларов. В октябре 2022 года на Ротенберг были наложены санкции СНБО Украины.

Аркадий Ротенберг со своим другом

Информация об активах, которые планируют конфисковать у Ротенберга, отсутствует, однако в СМИ неоднократно фигурировала информация о том, что российский олигарх владеет ТРЦ «Ocean Plaza» в Киеве через ООО «ИС «Лыбидь». Стоимость этого объекта оценивается в 180 млн дол. В настоящее время прибыль от Ocean Plaza аккумулирует управляющая компания киевского бизнесмена Василия Хмельницкого. Как он отметил, государство сможет получить свои 2/3 доходов, когда законодательно будет разработан соответствующий механизм.

Следователи Национальной полиции установили, что с ТРЦ "Ocean Plaza" в Киеве было выведено 2,6 млрд грн на финансирование русской армии. В судебных документах рассказывается. Как в оффшоры на Кипре было выведено 161,7 млн ​​долларов. Полученные в Киеве доходы российские олигархи частично использовали для приобретения акций патронных заводов в российских городах Тула и Ульяновск. Об этом раньше сообщал Генпрокурор Украины Андрей Костин.

Сын Аркадия Ротенберга стал акционером 47% Тульского патронного завода в январе 2017 года, в апреле 2018 года, уменьшил свою долю до 20,23% акций, а в июне 2019 года якобы оставил себе менее 1% акций предприятий. Через 4 года после вхождения нового владельца объем производства этих двух оборонных заводов вырос в 4 раза! Возможно, потому что семья Ротенбергов тесно связана с российской верхушкой.

10 мая 2022 Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и земельный участок под ТРЦ Ocean Plaza на улице Антоновича, 176. Также суд арестовал 2 других земельных участка и 15 квартир в Киеве. Все это имущество принадлежало Инвестиционному союзу «Лыбидь». Владельцам было запрещено пользоваться и распоряжаться этим имуществом.

ИС «Лыбидь» через ООО «Авангард-Виларти»принадлежит на 99,999% кипрского офшора Ocean Plaza Project LTD и на 0,001% кипрского офшора Ethodor Investments LTD. Конечными бенефициарными владельцами указаны бывший народный депутат Украины Василий Хмельницкий (33,35%), граждане Швейцарии Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх. Это родственники лондонского адвоката Джайпракаша Валлабха.

В интервью Василий Хмельницкий заявил, продавшего строительный бизнес своему партнеру Андрею Иванову и вместе с ним и 33% Ocean Plaza.«Однако формально еще остаюсь владельцем, потому что не переоформил все активы, — заявил Хмельницкий. — Может, Андрей еще какую-то долю купил, но51% точно принадлежат российской компании»,- рассказывал Хмельницкий.

Интересы российской  компании и представляют Валлабхи. Директор Ocean Plaza Project LTD –Ирина Улукбековна Чиналиева возглавляет кипрскую компанию TPS Real Estate Holding Limited. Как известно, российская компания "ТПС Недвижимость"приобрела ТРЦ "Ocean Plaza" в 2012 году. Также Чиналиева – директор TPS Avia Holding LTD. Именно из-за этой компании российский олигарх Аркадий Ротенберг официально владеет аэропортом Шереметьево под москвой. Родной брат Ирины – Чиналиев Владимир Улукбекович – первый заместитель гендиректора российской «ТПС Недвижимость». "ТПС Недвижимость" - официальный холдинг Аркадия Ротенберга в сфере коммерческой недвижимости.

Частично ТРЦ "Ocean Plaza" принадлежал "ТПС Недвижимость Киев", которая сейчас находится в стадии прекращения. По информации YouControl, до начала 2021 года ее учредителями были «ТПС Недвижимость» с московской регистрацией, гражданки рф Наталья Рожкова, Ирина Степанова, и дочь Аркадия Ротенберга Лилия. Упомянутые Минюстом Украины россияне Александр Скоробогатько и Александр Пономаренко – соучредители "ТПС Недвижимость" и партнеры по бизнесу Аркадия Ротенберга и его сына Игоря.

5 августа Печерский районный суд передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) корпоративные права ООО «ИС «Лыбидь». 8 августа по ходатайству адвоката судья сняла арест по недвижимости ООО «Инвестиционный союз «Лыбидь». Хотя прокуроры были против. Предприятие ИС «Лыбидь» (благодаря ТРЦ «Ocean Plaza») имело более 350 арендаторов и 7 тысяч работников, обеспечивало поступление в бюджеты разных уровней около 3 миллиардов гривен в год.

«Вероятнее всего, пойдет речь и о конфискации других украинских активов Ротенберга, которые находят в формальной собственности этого ООО. Это три земельных участка и 15 квартир в Киеве. Учитывая, что активы не принадлежат «напрямую» Ротенбергу, процесс в ВАКС будет непростым, ведь кроме установления оснований для конфискации необходимо будет доказать связь олигарха с этими активами. Однако, как свидетельствует практика, в частности, по делам о конфискации активов Шелкова и Дерипаски, это сделать вполне возможно. Есть все основания надеяться на положительное решение.

Напомним, средства российских владельцев Ocean Plaza до полномасштабной войны выводились в оффшоры, а позже сын Ротенберга вложил его в приобретение патронных заводов в россии. Какое имущество Украина может получить от запрещенной Партии регионов в Киевской и Днепропетровской областях читайте здесь. Недавно суд конфисковал у россиянина Евгения Гинера PINbank.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь