Компании с "массовыми руководителями", находившимися или находящимися в розыске : исследование YouControl
По состоянию на октябрь 2025 года в Украине насчитывается 40 физлиц, ФИО которых совпадает с лицами, которые находятся или находились в розыске и возглавляют более 10 компаний. Совокупно эти лица управляют 851 компанией
По состоянию на октябрь 2025 года в Украине насчитывается 40 физлиц, ФИО которых совпадает с лицами, которые находятся или находились в розыске и возглавляют более 10 компаний. Совокупно эти люди управляют 851 компанией. Почти половина "массовых руководителей", которые находились или находятся в розыске, возглавляют предприятия в Киеве, остальные крупнейшие по количеству юрлиц приходится на Днепропетровскую, Черниговскую, Киевскую и Донецкую области. Треть компаний работают в сфере оптовой торговли. Подробнее – в новом исследовании YouControl.
Методология
Для формирования выборки компаний, аналитики YouControl проанализировали данные ЕГР и набора данных "Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов". Специалисты выделили физических лиц по совпадению ФИО с уникальностью имени в пределах 99%, которые находятся или находились в розыске, являются действующими руководителями, а также высокой вероятностью являются "массовыми руководителями" - возглавляют более 10 компаний. В разделе “Проверка МВД” в YouControl хранятся исторические записи даже в случае их исчезновения из первоисточника.
Наибольшая концентрация бизнесов с массовыми руководителями в розыске: география, сферы деятельности и корпоративные группы
Почти половина находившихся или находящихся в розыске «массовых руководителей» управляют компаниями в Киеве — 370 бизнесов или 43% от общего количества.
Практически треть, а именно 35% юрлиц, возглавляемых "массовыми руководителями" в розыске, работает в сфере оптовой торговли (306 предприятий). На сектор "Прочие услуги" приходится 9% (77 компаний). А на застройщиков – 8,6% (73 компании). Сельское хозяйство вместе с транспортом и логистикой разделили по 7% с 58 и 57 компаниями соответственно. Пищевая промышленность – 4% (36), сделки с недвижимостью – 3% (25) и розничная торговля – 3% (22).
Рекордным количеством компаний руководило лицо (или лица — здесь и дальше) из ФИО Марикуца Дмитрий Станиславович — полсотни бизнесов. Больше всего предприятий зарегистрировано в 2018 году, а это 21 компания с разными видами деятельности — от розничной и оптовой торговли до сельского хозяйства. Лицо с ФИО Марикуца Дмитрий Станиславович имеет историческую запись в 2020 году в наборе данных "Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов". Против лица с указанным ФИО были открыты производства за кражу, а также за незаконное хранение наркотических средств и подделку документов. На втором месте человек с ФИО Передеряев Дмитрий Валерьевич с 45 бизнесами. Лицо с ФИО Передеряев Дмитрий Валерьевич в 2018 и 2019 годах возглавляло по 12 компаний в секторе оптовой торговли, застройщиков, сельском хозяйстве и т.д. Лицо с указанным ФИО обвинялось в мошенничестве и попало 07.04.2023 года в набор данных "Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов". В отношении лица с указанным ФИО были открыты производства об алиментах, вождение в нетрезвом состоянии, мошенничество и долги.
Кроме того, 12 компаний трех вероятных "массовых руководителей", которые находились или находятся в розыске, связаны с корпоративными группами в системе YouControl. Алексей Алексеевич Лущин является руководителем компании, занимающейся оптовой торговлей сахаром, шоколадом и кондитерскими изделиями, входит в группу "ДСК-ЖИЛСТРОЙ". У компании кроме украинского бенефициара Петра Степановича Шилюка есть кипрский основатель. А вот лицо с ФИО Лущин Алексей Алексеевич имеет «историческую» запись в 2022 году в наборе данных "Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов". Мужчину подозревали в мошенничестве.
Имеют отношение к "Группе Александра Онищенко" 9 компаний по транспорту и логистике, охранной и расследовательской деятельности, пищевой и газовой промышленности, финансовым и другим услугам, руководителем которых является лицо с ФИО Канцелярук Александр Борисович. Лицо с указанным ФИО имеет историческую запись в 2019 году в наборе данных "Информация о лицах, скрывающихся от правоохранительных органов". Его подозревали в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением и легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем). В материале интернет-издания Bihus.info журналисты упоминают Александра Канцелярука как лицо, которое по данным следствия, выступает одним из реализаторов так называемого "газового дела" Александра Онищенко - экс-нардепа, обвиняемого в хищении газа, добытого по договорам о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".
Руководителем ряда компаний является лицо с ФИО Бессонов Роман Николаевич, входящих в "Группу Олега Шарпана", а одна компания имеет отношение к упомянутой корпоративной группе.
"Массовые руководители" и "токсичные связи"
В ходе проверки 19 рекордсменов-бизнесменов в розыске для 43 компаний сработали факторы осмотрительности в аналитической системе YouControl, указывающие на вероятную связанность со страной-агрессором в прошлом.
Больше бизнесов, по которым сработали факторы осмотрительности, у лица с ФИО Мастеров Денис Анатольевич. Таких 17 компаний, большинство из которых зарегистрировано в период 20217-2019 гг.
"Массовый руководитель" - это физическое лицо, которое является руководителем большого количества юридических лиц (в основном считается 10 или более), не находящихся в состоянии прекращения. Информация о том, что физическое лицо одновременно возглавляет большое количество юридических лиц, ставит под сомнение возможность полноценного исполнения им своих обязанностей как руководителя на всех предприятиях. То есть это лицо вероятно является подставным, а деятельность управляемых им компаний вероятно фиктивна, что может привести к переложению налоговых обязательств. Партнерство с таким контрагентом может иметь негативные финансовые последствия и привлечь внимание органов государственного надзора (контроля), так что требует чрезвычайной осмотрительности. Поиск осуществляется только по ФИО. Из-за специфики работы источников информации, результаты поиска могут отображать данные по разным физическим лицам с одинаковыми ФИО.
Полная версия исследования на сайте YouControl
Партнерский материал
Читайте нас в Facebook
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- За 9 месяцев 2025-го в Украине зарегистрировано больше юридических компаний, чем за весь 2024 год
- Частное образование 2025 в Украине: цифры, тренды, лидеры
- Государственные предприятия получили 16 млрд грн прибыли и 6,7 млрд грн убытка в 2024 году
- Названы 10 крупнейших компаний Украины по выручке в 2025 году
- Кто владеет украинскими недрами: анализ компаний и иностранных совладельцев
