ТОПТЕМЫ:

12:13

Председателю правления банка объявили подозрение – он помогал проводить незаконные операции на 210 млн грн

Бывший топменеджер украинского банка договорился с предпринимателем об обходе финмониторинга за 0,15% от ежемесячных транзакций

Юлия Дюдюн Редактор

Ярослав Коджушко Редактор

банкир подозрение операции — Банкир объявил подозрение за незаконные операции

Бывшему председателю правления одного из украинских банков объявили подозрение в получении неправомерной выгоды. Он договорился с предпринимателем о беспрепятственном открытии счетов и проведении рисковых финансовых операций в обход внутреннего контроля. С июля 2024 по февраль 2025 через счета по меньшей мере пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко в своем Telegram-канале. По схеме банкир и предприниматель заранее договорились: за 0,15% от суммы ежемесячных операций чиновник гарантировал свободное открытие счетов и избегание внутреннего финансового мониторинга. Если бы возникли проверки со стороны Госфинмониторинга, банкир обещал обеспечить необходимое содействие.

"Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка как инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе", – заявил Руслан Кравченко.

Следователи задокументировали переписку между сообщниками. В переписке они сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен посылал подтверждение проведенных расчетов. Доля банкира поступала после каждой удачной операции.

Бывшему председателю правления банка доложено о подозрении в получении неправомерной выгоды, а вопрос меры пресечения сейчас решается. Предприниматель также будет отвечать перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Встроенная ссылка в Telegram: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua/1120

Как раскрыли схему

Банковская система Украины обязана выявлять и блокировать подозрительные операции. Госфинмониторинг, подотчетный Кабмину, контролирует этот процесс, а каждый банк обязан производить мониторинг операций клиентов и выявлять подозрительные транзакции. Именно эту систему и превратил в инструмент личного обогащения бывший руководитель банка.

По статистике финансовой разведки только за 9 месяцев 2024 года в Украине попытались отмыть более 53 млрд грн, и ежегодно эта цифра растет. То есть дело против бывшего банкира – не исключение, а часть более масштабной проблемы с использованием финансовых учреждений в теневых схемах.

Когда чиновник, призванный контролировать операции, сам монетизирует их обход – это переводит вопрос с плоскости банковской дисциплины в криминальную. Именно так и оценивает ситуацию Офис Генерального прокурора: подозрение объявлено за получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Отмывание средств охватило десятки миллиардов

Больше всего материалов за 2024 год – более 28% всех подозрительных операций – Госфинмониторинг направил в Национальную полицию. Банки являются первой линией защиты, и именно через них проходят самые подозрительные потоки. Финансовый мониторинг стал ключевой частью современной банковской системы: учреждения проверяют переводы, источники доходов и подозрительные транзакции для борьбы с незаконными схемами.

Только за 5 месяцев 2025 года через сеть подставных счетов физических лиц отмыто 30,81 млрд грн с участием более 80 тысяч человек. Это свидетельствует о том, что незаконные финансовые схемы через банковские счета остаются одним из наиболее распространенных инструментов отмывания средств. Масштабность проблемы нуждается в системном ответе со стороны правоохранителей.

Сейчас читают на Информаторе

13:31

Силы беспилотных систем идут на рекорд - поразили ПВО и энергетику оккупантов в Крыму и на ВОТ - Мадяр