Финмониторинг для нотариусов: Нотариальная палата дала разъяснение
Поскольку обязанность прохождения обучения в течение трех месяцев и повышения квалификации раз в три года касается исключительно ответственных работников, то нотариусы освобождены и от него
Финансовый мониторинг – одна из ключевых составляющих национальной системы экономической безопасности, непосредственно влияющая на, как на бизнес-среду, банковскую сферу, так и на представителей юридических профессий. Сегодня нотариусы не просто удостоверяют сделки, но еще и оценивают риски, выявляют подозрительные операции и взаимодействуют с государственными органами финансового контроля.
Однако сложность и неоднозначность законодательства мешает системной организации финансового мониторинга в нотариальных конторах. Так, например, система финансового мониторинга в Украине предполагает наличие специального должностного лица — ответственного работника. Однако нотариусы по закону имеют особый статус «специально определенных СПФМ». И здесь возникает проблема: большинство частных нотариусов осуществляют свою деятельность единолично, то есть должность ответственного работника могут назначить исключительно себя. Нотариусов интересует ответ: нужно ли им формально назначать себя на должность ответственного работника и выполнять все сопутствующие требования квалификации.
Нотариальная палата 3 февраля 2026 дала разъяснение, в котором отметила, что на нотариусов не распространяется обязанность СПФМ по назначению работника, ответственного за проведение финмониторинга, его обучение и повышение квалификации.
Как отметила НП, пункт 23 части второй статьи 8 Закона Закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов предусматривает обязанность СПФМ по обучению в сфере предотвращения и противодействия, а также повышение квалификации исключительно в отношении ответственного работника, соответственно такая обязанность распространяется только на тех СПФМ, которые в соответствии с законодательством должны иметь ответственных работников. нотариусов.
Поскольку обязанность по прохождению обучения в течение трех месяцев и повышению квалификации раз в три года касается исключительно «ответственных работников», нотариусы освобождены и от него.
Это уменьшает расходы на формальное образование для нотариусов и минимизирует риски штрафов за отсутствие приказов о назначении ответственных лиц. Однако следует помнить, что освобождение от обязанности назначать ответственного работника и проходить курсы не освобождает от обязанности выявлять подозрительные операции.
Как сообщал Информатор, со 2 февраля 2026 г. заработал электронный кабинет для субъектов первичного финансового мониторинга – часть масштабных изменений в финансовой системе Украины. Адвокат Богдан Янкив разбирает финансовый мониторинг 2026: что такое е-кабинет для СПФМ и как он работает, почему усилили контроль за переводами, которые дает присоединение к SEPA, и главное – что это значит для обычных граждан и предпринимателей в повседневной жизни. Из-за усиления финмониторинга адвокат советует украинцам не передавать свои банковские карты, документы или доступы к мобильным приложениям третьим лицам.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
