Филипп Пронин: Госфинмониторинг будет тщательно проверять покупателей недвижимости
Финансовая разведка ужесточит контроль за наличными расчетами при покупке дорогой недвижимости и премиальных авто
Госфинмониторинг выделяет в отдельное направление анализ крупных наличных сделок, связанных с приобретением дорогостоящего имущества. Речь идет о покупке элитной недвижимости, дорогих автомобилей и другого имущества высокой стоимости. Об этом 11 мая заявил глава ведомства Филипп Пронин.
Масштаб таких сделок поражает даже на бытовом примере: условное элитное авто стоимостью $100 000 – это более 4,3 млн грн, или около 1,6 тысяч минимальных пенсий. Поэтому вопрос о происхождении наличных денег при таких покупках служба считает не формальностью, а прямой необходимостью.
"Прежде всего, обращаем внимание на случаи, когда стоимость покупки не коррелирует с официальными доходами, а источник средств требует дополнительного объяснения", - говорит Филипп Пронин.
Отдельным маркером риска Пронин назвал внесение наличных через разные банки с повторным использованием одних и тех же документов о доходах. Формально такая справка может разъяснять отдельную операцию. Однако ведомство анализирует не один эпизод, а полную картину: суммы, периодичность, связи между транзакциями и происхождение средств.
"Наличные деньги само по себе не являются нарушением. Но если речь идет о значительных суммах для приобретения дорогостоящего имущества, происхождение этих средств должно быть понятным и подтвержденным", - говорит Филипп Пронин.
Пронин также отметил, что Госфинмониторинг постоянно сотрудничает с банками по этому направлению. Служба не ограничивается отдельными сигналами от банков, а строит комплексную аналитику по каждому клиенту и связанным с ним операциям.
Что известно о Госфинмониторинге и его руководителе
Филипп Пронин за первые три месяца 2026 года находился на рабочем месте всего 27 дней. Остальное время занимали больничные, отпуск и командировка. Вопрос о его работе и заоблачной зарплате главы ведомства стали поводом для вызова должностного лица в Верховную Раду.
Директор НАБУ Семен Кривонос заявил, что служба под руководством Пронина фактически не предоставила Бюро никакой релевантной информации по оборонным закупкам. На фоне этих обвинений новые заявления об усилении контроля над наличными операциями выглядят как попытка продемонстрировать активность ведомства.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
