Компания, связанная с Коломойским, украла электроэнергию на 716 млн грн: детали от НАБУ
НАБУ объявило подозрения четырем лицам, причастным к схеме
НАБУ и САП разоблачили схему хищения электроэнергии "Укрэнерго" и легализации полученных от продажи средств. Сумма ущерба составляет более 716 млн грн. Организатору и причастным к сделке сообщили о подозрениях. К схеме причастен трейдер Игоря Коломойского.
По данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в марте 2022 года ООО "Юнайтед Энерджи", связанное с Игорем Коломойским, закупило у "Укрэнерго" электроэнергию на сумму свыше 716 млн грн. В то время это был один из самых крупных в Украине трейдеров.
Несмотря на задолженность компании перед обществом, руководитель соответствующего департамента "Укрэнерго" не остановил продажу электроэнергии. При этом гарантом оплаты выступил один из коммерческих банков, а решение о выдаче гарантии председатель правления приняла единолично и с нарушением процедуры.
В дальнейшем электроэнергию продали реальным участникам рынка, а полученные средства вывели на счета зарубежной компании, подконтрольной организатору схемы, также бизнес-партнером участника дела НАБУ и САП о хищении средств "ПриватБанка" (дело касается Коломойского - ред). Деньги за поставленную электроэнергию "Укрэнерго" так и не получило. Когда компания обратилась к банку-гаранту с требованием о погашении задолженности, получила отказ.
В результате 11 января на 716 млн. грн на счета привлеченных к схеме компаний наложили арест. Также правоохранители заблокировали средства на счетах подконтрольной организатору схемы компании в двух европейских странах. При этом были зафиксированы попытки снять эту блокировку заинтересованными лицами путем отправки в адрес соответствующих зарубежных правоохранительных органов поддельных писем от имени детективов и прокуроров.
Антикоррупционные органы сообщили о подозрении лицу, организовавшему сделку, экс-чиновнику общества, главе правления банка и директору частной компании. Квалификация действий подозреваемых такова:
- организатор схемы – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины;
- директор департамента "Укрэнерго" – ч. 2 ст. 364 УК Украины;
- глава правления коммерческого банка – ч. 2 ст. 364-1 УК Украины;
- директор частной компании – ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Махинации Игоря Коломойского в "ПриватБанке"
В сентябре 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении олигарху Игорю Коломойскому в организации схемы завладения 9,2 млрд грн "ПриватБанка", к которой тот приобщил еще пятерых менеджеров финучреждения. Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов.
446 млн грн легализовали путем перечисления под видом сделок по купле-продаже ценных бумаг на личный счет Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями. В дальнейшем они были внесены олигархом в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы финансового оздоровления "ПриватБанка".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
