Что происходит со средствами, изымаемыми у коррупционеров - ответ адвокатов
Извлечение средств у лиц, вероятно совершивших коррупционное преступление, осуществляется во время обыска в рамках соответствующего уголовного производства.
Во время обысков у коррупционеров обычно изымаются средства, получающие статус вещественных доказательств. Они сохраняются у стороны обвинения до окончания уголовного производства. Однако когда речь идет о значительных суммах, то их передают Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом Информатору рассказал управляющий партнер адвокатского объединения EvrikaLaw, председатель комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников.
Адвокат подчеркивает, что изъятие средств у лиц, предположительно совершивших коррупционное преступление осуществляется при обыске в пределах соответствующего уголовного производства. После изъятия эти средства получают статус вещественных доказательств и хранятся в сторону уголовного производства.
"Прежде всего стоит отметить, что изъятие средств у лиц, вероятно совершивших коррупционное преступление, осуществляется во время обыска в рамках соответствующего уголовного производства. После изъятия эти средства получают статус вещественных доказательств. Согласно ч. 1 ст. 100 Уголовного процессуального кодекса Украины, изъятые вещественные доказательства хранятся в стороны уголовного производства, которым он предоставлен, т.е. изъятые в ходе обыска средства хранятся в стороны обвинения до окончания уголовного производства. 605 600 гривен), то они передаются на хранение Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений", - пояснил Шабельников.
Процесс хранения изъятых у коррупционеров средств
Адвокат Анна Даниэль отмечает, что изъятые (полученные) стороной обвинения вещественные доказательства хранятся вместе с материалами уголовного производства в индивидуальном сейфе (металлическом шкафу) следователя, дознавателя, осуществляющего такое производство. Ответственным за хранение вещественных доказательств, хранящихся вместе с материалами уголовного производства, следователь, дознаватель, осуществляющий такое производство. Ответственным за хранение вещественных доказательств в оборудованном помещении или специальном сейфе является должностное лицо органа, в составе которого функционирует следственное подразделение или подразделение дознания, назначаемое приказом руководителя такого органа или приказом руководителя следственного подразделения, подразделения дознания в соответствии с полномочиями. Согласно указанному приказу среди должностных лиц органа, в составе которого функционирует следственное подразделение или подразделение дознания, назначается также лицо, замещающее ответственное лицо в случае его отпуска, командировки или длительного отсутствия по другим причинам, и лицо, у которого на ответственном хранении находится дубликат ключей от оборудованного помещения или специального сейфа.
Для учета вещественных доказательств в каждом органе, в составе которого работает следственное подразделение либо подразделение дознания, ответственным лицом ведется книга учета вещественных доказательств по форме согласно приложению 1, которая нумеруется, прошнуровывается, удостоверяется подписью руководителя следственного подразделения или подразделения дознания и скрепляется печатью органа, в составе которого функционирует следственное подразделение или подразделение дознания. Книга учета хранится у ответственного лица. Взятие на учет вещественных доказательств производится не позднее следующего дня после их изъятия (получение) путем внесения соответствующей записи в книгу учета. Запись об изъятых (полученных) вещественных доказательствах делается в книге учета ответственным лицом на основании протокола, в котором зафиксирован факт их изъятия (получения), поданного следователем, дознавателем, осуществляющим уголовное производство. Ответственное лицо заполняет квитанцию о получении вещественных доказательств для хранения в оборудованном помещении или специальном сейфе по форме согласно приложению 2, которая приобщается к материалам уголовного производства.
Вещественные доказательства в виде денег (в наличной форме) в национальной валюте или иностранной валюте передаются на хранение, кроме хранения в индивидуальных сейфах, уполномоченному банке, обслуживающий орган, в составе которого функционирует следственное подразделение или подразделение дознания, с их описанием с указанием наименования и номинала, номеров банкнот, который добавляется в сопроводительное письмо. В случае, когда деньги (в наличной форме) в национальной валюте Украины или иностранной валюте не содержат следов уголовного правонарушения, они могут передаваться уполномоченному банку без указания их номинала и номеров банкнот и зачисляться на специально определенные для этой цели депозитные счета или в случае письменного отказа банка передаваться на хранение в индивидуальных сейфах уполномоченного банка.
"Вообще средства должны храниться и хранятся в банковских учреждениях. Впрочем, могут средства по решению суда передаваться в АРМА. Эти средства размещают на депозитных счетах, получая за это проценты от банковских учреждений, а также покупаются военные облигации", - говорит заместитель председателя адвокатского объ единение "Алиби" Алексей Бебель.
По окончании уголовного производства судьба вещественных доказательств решается судом при принятии судебного решения, а именно:
- Деньги, ценности и другое имущество, которые подысканы, изготовлены, приспособлены или использованы в качестве средств или орудий совершения уголовного правонарушения и/или сохранили на себе его следы, конфискуются, кроме случаев, когда владелец (законный владелец) не знал и не мог знать об их незаконном использовании.
- Деньги, ценности и другое имущество, которые предназначались (использовались) для склонения лица к совершению уголовного правонарушения, финансирования и/или материального обеспечения уголовного преступления или вознаграждения за его совершение, конфискуются.
- Имущество, которое было предметом уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом, и/или изъятое из обращения, передается соответствующим учреждениям или уничтожается.
- Имущество, не имеющее никакой ценности и не может быть использовано, уничтожается.
- Деньги, ценности и другое имущество, являвшиеся предметом уголовного правонарушения или иного общественно опасного деяния, конфискуются.
- Деньги, ценности и другое имущество, полученные физическим или юридическим лицом в результате совершения уголовного правонарушения и/или доходов от него, а также имущество, в которое они были полностью или частично преобразованы, конфискуются.
"Итак, средства, изымаемые под время расследования коррупционных преступлений в дальнейшем подлежат конфискации и переходят в собственность государства", - резюмирует Шабельников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
