«Архив Пандоры»: что нужно знать об офшорном скандале Зеленского

В воскресенье, 3 октября, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемый Архив Пандоры. В нём содержатся документы, которые раскрывают офшорные сделки и активы более 100 миллиардеров, 30 мировых лидеров и 300 государственных чиновников.

Информатор решил рассказать, что же это за документы и как с ними связан офшорный скандал Зеленского.

Что за «Архив Пандоры»?

«Архив Пандоры», или The Pandora Papers — результат работы более 600 журналистов из более 150 СМИ из 117 стран мира, в распоряжении которых оказался внутренний архив 14 офшорных регистраторов. От Украины в проекте приняли участие журналисты «Слідство.Інфо». Архив включает изображения, электронные письма и другие конфиденциальные данные компаний из разных стран, включая Панаму, Монако, Швейцарию, Каймановы острова и ОАЭ. 

В «Архиве Пандоры» содержится 11,9 миллионов документов, которые занимают 2,9 терабайта данных. По объёму этот архив превышает все предыдущие утечки документов, в том числе «Панамский архив», в котором содержатся документы только одного офшорного регистратора. Согласно архиву, около 32 триллионов долларов (без учёта недвижимости, произведения искусства, ювелирных изделий и т. д.) могли быть скрыты от налогообложения.

«Документы Пандоры» раскрывают внутреннее устройство того, что является теневым финансовым миром, рассказывая о скрытых операциях глобальной офшорной экономики, которое позволяет некоторым из самых богатых людей мира скрывать своё богатство и в некоторых случаях платить небольшие налоги или вовсе не платить. Стоит отметить, что создание офшорных компаний или получение выгоды от них не является незаконным, и в некоторых случаях люди могут иметь для этого законные причины, вроде собственной безопасности. Но секретность, обеспечиваемая налоговыми убежищами, временами оказывалась привлекательной для уклоняющихся от налогов, мошенников и тех, кто хочет «отмыть деньги».

Кто попал в список?

Данные архива раскрывают секретные офшорные дела 35 мировых лидеров, включая нынешних и бывших президентов, премьер-министров и глав государств. Они также проливают свет на тайные финансы более 300 других государственных должностных лиц, таких как министры, судьи, мэры и военные генералы в более чем 90 странах. Среди этих имен — бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, президент Чили Себастьян Пиньера, президент Кении Ухуру Кениата, президент Черногории Мило Джуканович, президент Украины Владимир Зеленский, эмир Катара Шейх Тамим, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Габона Али Бонго Ондимб.

Значительную часть архива составляют документы о приобретении мировыми лидерами недвижимости в Великобритании. В частности, упомянут король Иордании Абдалла II — он инвестировал более 100 миллионов долларов США в недвижимость в Великобритании и США, включая дома в Малибу, Лондоне и Аскоте. Тони Блэр сэкономил 312 000 фунтов стерлингов в виде гербового сбора при покупке недвижимости в Лондоне за 6,45 млн фунтов стерлингов, купив компанию Romanstone International Limited на Британских Виргинских островах. Также в файлах содержится информация об основных спонсорах Британской Консервативной партии, что ставит Бориса Джонсона в неудобное положение перед ежегодным съездом партии.

Среди других упомянутых глобальных имен — Шакира, которая открывала новые офшорные компании, пока предстала перед судом за уклонение от уплаты налогов; Александр Казес, основатель дарквеб-сайта AlphaBay, который использовался для покупки нелегальных наркотиков; Министр финансов Пакистана Шаукат Фаяз Ахмед Тарин и несколько высокопоставленных генералов Пакистана; генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст. Также упоминаются Пеп Гвардиола, который, как утверждают журналисты, хранил свою зарплату в андоррском банке и не заплатил с нее налоги в Испании, Хулио Иглесиас и супермодель Клаудия Шиффер. В просочившихся данных фигурируют более 100 миллиардеров, а также знаменитости, рок-звезды и бизнес-лидеры. Многие используют подставные компании для хранения предметов роскоши, таких как недвижимость и яхты, а также предметов искусства - от разграбленных камбоджийских древностей до картин Пикассо и фресок Бэнкси.

При чём здесь Зеленский?

В утечке упоминается президент Украины Владимир Зеленский. В документах утверждается, что у Зеленского и его партнеров по продакшн-компании «Квартал 95» — сеть офшорных компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, на Кипре и в Белизе. Деньги из этих компаний вкладывались в элитную лондонскую недвижимость. Перед выборами 2019 года Зеленский передал свои 25 % акций офшорной компании Сергею Шефиру, который сейчас занимает должность его первого помощника. Однако журналисты утверждают, что прибыль от этих офшоров до сих пор получает жена Зеленского. Кроме того, фирмы Зеленского и его окружение могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Это могла быть схема вывода денег из «Приватбанка».

После этого «Слідство.Інфо» опубликовало фильм-расследование под названием «Офшор 95». Однако Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что информация, показанная в фильме, не является новой. Также она считает заявление о бездействии Офиса генпрокурора по делу «Приватбанка», ведь над делом работают. Кроме того, она попросила журналистов «Слідство.Інфо» исправить информацию о том, что их запрос в Офис генпрокурора проигнорировали: по ее словам, на запрос ответили, но не могли раскрыть подробности из тайну следствия.

«Любая информация, имеющая отношение к деятельности «Приватбанка», давно находится в распоряжении наших коллег из НАБУ, проверялась раньше, и проверяется сейчас практически «под микроскопом». Иными словами, для работников правоохранительной системы весь этот материал не стал и не мог стать сюрпризом», — написала Венедиктова в Facebook.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.

Фото: Guardian Design