Адвокат и четверо подельников годами вели нелегальные казино - через их счета прошло 141 млн грн
Пятеро участников организованной группы управляли онлайн-казино без лицензий. Среди организаторов – действующий адвокат
Пятеро участников организованной группы годами руководили нелегальными онлайн-казино в Украине – без лицензий, без контроля и без уплаты налогов. Одним из организаторов схемы, по данным следствия, оказался действующий адвокат. Всем пяти объявлено подозрение, организатор взят под стражу.
Правоохранители разоблачили сеть нелегальных онлайн-казино. Об этом говорится в Telegram-канале Генерального прокурора Руслана Кравченко. За почти четыре года через банковские счета, которые использовались для приема ставок, прошло более 58 млн. грн. Еще более 1,84 млн. USDT поступило на криптогаманцы, связанные с деятельностью сети. Общий объем установленных финансовых операций превышает 141 млн. грн.
Особенно показательной деталью явилась роль одного из организаторов. По данным следствия, им оказался действующий адвокат - человек, по своей специальности обязанный стоять на защите закона, в то же время став участником схемы по его обходу.
В рамках расследования проведено 10 обысков. По ходатайству прокуроров организатору избрана мера пресечения - содержание под стражей с альтернативой залогу почти 5 млн грн.
Как заявил Генеральный прокурор Руслан Кравченко:
"Нелегальный игорный бизнес - это не о развлечениях. Это о теневых средствах, отмывании денег и системном нарушении закона. Следствие продолжается. Устанавливаем всех, кто был причастен к организации, финансированию и обслуживанию этой схемы."
Что раскрыло расследование
Схема предполагала одновременное использование разных платежных каналов. Деньги от ставок поступали как через обычные банковские счета, так и через криптогаманцы. Само соединение двух инструментов позволяло сохранять анонимность финансовых потоков и усложняло выявление схемы.
Этот случай отражает общую тенденцию на рынке азартных игр. В 2026 году доля нелегального сегмента игорного рынка Украины выросла с 52,1% до 56,7%, свидетельствуют результаты исследования международной компании KANTAR. Объем нелегального рынка составляет не менее 61,6 млрд грн, а нелицензированный сегмент агрессивно растет.
Нелегальный рынок активно использует альтернативные механизмы приема платежей – в частности P2P-переводы, замену MCC-кодов и криптовалюты.
Масштаб теневого гемблинга в Украине.
У большинства нелегальных онлайн-казино в Украине есть российское происхождение. По оценкам Ассоциации украинских операторов игорного бизнеса, 90% всех сайтов без лицензии имеют корни или афилиации в РФ. Поэтому борьба с теневым гемблингом приобретает не только экономическое, но и измерение безопасности.
С июня 2025 г. официальным регулятором азартного рынка стал PlayCity после коррупционных скандалов и отсутствия цифровых инструментов старого регулятора. Новая структура обещает цифровую систему выдачи разрешений, открытый реестр и жесткий контроль. Однако регулятор признает, что полностью побороть нелегальный игорный бизнес пока невозможно.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
