В Украине разоблачили хищение кредитных средств банка на 22,5 млн грн: как действовала схема

В Украине разоблачили масштабную схему с хищением кредитных средств коммерческий банк. Участниками сделки стали работники финучреждения и предприниматели, которым выдали ссуду под липовый залог. Прямой ущерб Фонду гарантирования вкладов составил более 22,5 млн грн, а участникам мошеннической сделки уже сообщили о подозрении.

Подробнее о том, как действовала схема, рассказали в ГУ Нацполиции Следователи отметили, что в общей сложности участниками схемы стали 7 человек. Речь идет о бывшем руководителе управления банковской безопасности - члене кредитного комитета, его заместителе, руководителе частного субъекта хозяйствования, оценщике и государственном регистраторе.

Как действовала схема?

Следователи также установили, что участники сделки заранее вступили в сговор, чтобы получить 30 млн грн кредитных средств под липовый залог, который существовал только на бумаге. Мошенники четко понимали, что о возврате денег речь не идет, а залогового имущества, по сути, не будет. Банковское учреждение предоставило ссуду субъекту хозяйствования, а впоследствии ее признали неплатежеспособным, нанеся таким образом ущерб Фонду гарантирования вкладов физлиц на сумму свыше 22,5 млн грн. По данным "Информатора" в правоохранительных органах, речь идет о Земкомбанке.

Благодаря собранным доказательствам правоохранительными органами объявлено подозрение семи лицам по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время идет процесс избрания меры пресечения для подозреваемых.

Согласно санкции статьи, им может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет. Дополнительно к ним может быть применено лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет, а также конфискация имущества.

Інформатор и Україна на часі: что посмотреть на YouTube

Также следить за материалами в видеоформате вы можете на наших ютуб-каналах "Україна на часі", а также "Україна на часі Shorts". Там оперативно появляются новости – от событий на фронте, политики и экономики до спорта, шоубиза и светской хроники. Также можно узнать комментарии ведущих экспертов или просмотреть ежедневные, еженедельные и даже ежемесячные подборки главных новостей.

Сегодня у нас будет возможность пообщаться с главой Минфина, Сергеем Марченко, по поводу вызовов, с которыми сталкивается каждый день на своем посту и принятии должности. Присоединяйтесь к просмотру, чтобы узнать больше!