Менеджеры российского олигарха обворовали Украину на 43 млн грн: как действовала схема

Сотрудники СБУ разоблачили масштабную схему уклонение от уплаты налогов более чем на 43 млн грн, организованную руководством запорожского завода электрооборудования, которым до ноября 2022 года владел российский олигарх Константин Григоришин. Менеджеры предприятия системно обворовывали Украину.

О масштабные хищения на заводе говорится в сообщении СБУ. Там отметили, что на протяжении 2018-2021 годов топменеджмент завода искусственно занизил коэффициент для уплаты земельного налога, внеся ложные данные в финансово-хозяйственную и отчетную документацию. Таким образом, бюджет Украины был нанесен ущерб более чем на 43 млн грн.

Впоследствии организаторы схемы поэтапно перевели эту сумму на счета холдинговых компаний Григоришина на территории россии. Для маскировки незаконных транзакций фигуранты оформляли их как погашение финансовых обязательств завода перед компаниями российского олигарха.

На основании собранных доказательств финансовому директору и главному бухгалтеру предприятия уведомлено о подозрении за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и служебный подлог. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Отметим, что с 2022 года по решению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку предприятие перешло в госсобственность на период военного положения как стратегический объект промышленности Украины.

Украина арестовывает российские активы

В Полтавской области арестовали активы русского генерала более чем на миллиард долларов США. Генерал России Валерий Капашин владел элитной недвижимостью, в которую входили дорогие отели, рестораны и ТРЦ. Эти объекты он переписал на своих родственников, впрочем это не помогло ему сохранить их арест.

Кроме того, следователи выяснили, что российскому генералу принадлежало еще 17 земельных участков в разных концах Полтавской области. На это имущество также был наложен арест.

Также Высший антикоррупционный суд разрешил конфисковать активы российского олигарха Аркадия Ротенберга в Украине. Речь шла о 100% доли уставного капитала ООО "Авангард-Виларти", 66,65% доли уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь".

Кроме того, в апреле Служба безопасности Украины  сообщила об аресте имущества подсанкционного олигарха Вадима Новинского, который помогал стране-агрессору россии во время вторжения.

Напомним, ранее Информатор писал, что в Украине готовят механизм для конфискации $500 млрд замороженных активов россии. Их могут использовать для восстановления страны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.