В Киеве разоблачили кол-центр, который заработал на доверчивых «инвесторах» почти 9 млн гривен

Служба безопасности Украины в Киеве разоблачила подпольный кол-центр, который мошенническим путём заработал почти 9 миллионов гривен. Организаторы присваивали деньги украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. 

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-центр СБУ. 

«Организовали нелегальный бизнес двое граждан Украины и иностранец. Дельцы разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых фишинговых ресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний», — говорится в сообщении. 

Потенциальных «инвесторов» организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через сеть рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники звонили жертвам с подменённых иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

«Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых денежных мулов — людей, банковские карты которых являются «транзитными», — говорится в сообщении.

Злоумышленники также зарабатывали на предоставлении услуг другим мошенническим проектам. К своей схеме они привлекли более 100 наёмных работников.

Открыто дело по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия. Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрениях.

Напомним, ранее в Киевской области мошенники пытались «продать» должность главы киевской полиции.

Кроме того, в Одессе задержали фальшивомонетчиков, орудовавших в нескольких областях.