Тысячи "сотрудников", взятки, крипта и пытки: как устроены мошеннические колл-центры в Украине

Во время выездного заседания Временной следственной комиссии ВР, созданной для борьбы с незаконными колл-центрами, занимающимися мошенничеством, которая 24 июля прошла в Днепре, общественные активисты подробно рассказали правоохранителям и народным депутатам, о том, как устроена система нелегальных колл-центров. Подробности впечатляют.

Активисты попросили не называть их фамилий из соображений безопасности. Собирая информацию, они общались с полицейскими и работниками мошеннических колцентров одного из областных центров Украины. Для того, чтобы не подвергать ребят опасности, мы не будем называть этот город. Тем более что отсутствие этих сведений не помешает понять, как устроен этот преступный синдикат.

“В настоящее время на территории Украины работает до 2 тысяч мошеннических колцентров. В одном офисе работает от 30 до 500 человек. Подавляющее большинство "работников" колцентров в возрасте от 14 до 20 лет”, - отметил расследователь, выступавший на ТЦК.

По данным расследователей, преступная организация, работу которой они изучали, начала свою деятельность еще в 2014 году, а в настоящее время объединяет тысячи людей и пользуется защитой со стороны правоохранителей.

Организованные ячейки работают по схеме колцентров, задачей которых является выдуривание средств у людей. Часто мошенники вводят в заблуждение людей представляясь сотрудниками правоохранительных органов, медицинскими работниками. Деятельность синдиката не ограничивается Украиной. Основной упор делается на страны со значительным процентом русскоязычных жителей: Казахстан, Польша, Чехия, однако есть ячейки, которые сосредоточены на англоязычных странах. Обычно базы данных банков разных стран злоумышленники покупают на хакерских форумах по криптовалюте.

Как устроены колл-центры

Очаги преступной организации чаще всего организованы в форме офисов – арендованные помещения, чаще в бизнес-центрах, расположенных в центральных районах города, которые оснащаются компьютерной техникой и специальными телефонами. Основная и наиболее важная информация о функционировании офиса хранится на удаленном серверном оборудовании. Информация о функционировании подобных офисов доступна по всей территории Украины: в Киеве, Львове, Днепре, Одессе. Также есть информация о функционировании подобных офисов в Польше, Болгарии и Греции.

Офис, с работниками которого общались расследователи, насчитывает около 500 человек. Речь идет только о работниках, непосредственно занимающихся звонками. В нем действует несколько так называемых команд. Это отдельные группы лиц, организующих и координирующих деятельность работников, осуществляющих другую деятельность, определенную согласно собственной организационной иерархии и внутреннего разделения сфер ответственности в центре, с целью достижения преступного умысла.

«Старшие» - так называют руководителей отдельных ячеек (офисов) - осуществляют руководство работой ячейки по финансовым и другим вопросам. Чаще всего именно "старшие" решают применять физическое и психологическое влияние на работников, или, в отдельных случаях, оказывают это непосредственно собственноручно. Люди, которых называют «клоузерами», организуют определенную часть работы команд. В частности дисциплинарную работу, которая заключается в принуждении работников выполнять преступные приказы "старших", применении физического и психологического насилия к провинившимся тем или иным образом. Один из примеров такого насилия – принуждение жертвы приседать с бронежилетом – распространенный вид «легкого» наказания в данной организации, применяемый во многих офисах.

Доходы и расходы: доллары, криптовалюта, взятки

Общий доход одной ячейки в день составляет около 100 тыс. долларов США. Значительная часть этих денег уходит на текущие расходы по функционированию ячейки: аренда, заработная плата, обналичивание и покупка валюты, уплата за услуги телефонии и т.д. Часть денег уходит на подкуп сотрудников правоохранительных органов. В частности, сообщается, что одна из команд регулярно платит неустановленным лицам из числа полицейских примерно 12 000 долларов США в месяц.

Перевод полученных преступным путем средств в наличные деньги происходит чаще всего через криптогаманцы и криптобиржи. Обналиченные средства передаются старшим ячейкам для выплаты заработной платы и для других целей.

Чистая прибыль распределяется между так называемыми «долевиками» - лицами, получающими часть чистой прибыли от деятельности организации или отдельных ее ячеек, чаще в связи с тем, что профинансировали ее создание или по другим основаниям. При этом частицы, чаще всего, сами не занимаются какой-либо преступной деятельностью в рамках организации, и не выполняют других функций, кроме первичного или вторичного финансирования организации и дальнейшего получения согласованных процентов от чистой прибыли.

Бесчеловечные условия “труда”

“В колл-центре, который мы изучали, люди работают с 5 утра до 6 вечера. Их работа нацелена на граждан США. Есть колцентры, специализирующиеся на Франции, Индии, Казахстане. Для этой работы находят людей, владеющих иностранными языками. Рядовые сотрудники рассказывают будущему потерпевшему, что ему звонят по телефону из службы безопасности банка или какую-то другую легенду. Обычно работают парами. Один будто бы из "службы безопасности банка", а другой - "полицейский". Когда человек готов расстаться с деньгами, подключается старший и указывает, куда бросать деньги, - рассказывает расследователь.

Часто работники выполняют свои обязанности стоя целый день. После окончания рабочего дня руководители ячейки, так называемые «старшие», долго не отпускают их и расспрашивают о проделанной работе, иногда унижают публично. Помогают психологически «поощрять» и фактически принуждать к работе так называемые «менторы» - специально обученные лица, которые негласно внедряются в команду и разными способами пытаются получить доверие работников с целью дальнейшего убеждения продолжать преступную деятельность, несмотря на условия работы.

Работников подыскивают и заманивают в ряды преступной организации, вводя последних в заблуждение по поводу ее деятельности, а также обещают значительный заработок. Впоследствии, когда лицо вливается в коллектив, старшие ячейки, посредством психологического воздействия, в том числе в отдельных случаях психологического и физического насилия, заставляют людей работать все больше, ставя их в фактически бесправное положение, вплоть до запрета увольняться или иным образом прекращать работу в ячейки.

Жертве могут закручивать шурупы в руки, чтобы причинить нестерпимую боль. За менее тяжелое нарушение применяет «легкое» наказание в виде приседаний до 1 000 раз в день, иногда с одетым бронежилетом.

Тех рабочих, которые решили не выходить на работу или иным образом скрываются от преступной организации, выискивают и жестоко наказывают. Иногда речь идет о коллективном избиении, оканчивающемся переломами костей.

Как ранее сообщал Информатор, во время выездного заседания Временной следственной комиссии ВР, созданной для борьбы с незаконными колл-центрами, которые занимаются мошенничеством, состоявшемся 24 июля в Днепре, народные депутаты призвали правоохранителей активнее бороться с этим явлением и пообещали разработать необходимые для этого юридические инструменты.
Подписывайтесь на нашTelegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-каналеИнформатор Live. Подписаться на канал в Viber можно.здесь.