Суд рассмотрит дело о хищении $20 млн из "Ощадбанка": НАБУ и САП направили материалы
Деньги вывелись якобы на покупку семян подсолнечника
Деньги вывелись якобы на покупку семян подсолнечника
В четверг, 2 сентября, в суд направили обвинительный акт по делу о хищениях 20 миллионов долларов из "Ощадбанка". Акты направили следователи Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
С 2013 по 2015 год сотрудники группы "Креатив" в сговоре с чиновниками "Ощадбанка", подделали документы и незаконно получили в госбанке кредит на два десятка миллионов долларов. На эти деньги злоумышленники якобы хотели закупить семена подсолнечника.
Сумма составляла 160 млн гривен в эквиваленте на момент совершения преступления.
Средства вывели за границу на счета подконтрольных компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. Позже этими деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших ценной недвижимостью.
27 сентября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу и владельцу группы "Креатив" и другим фигурантам. Сейчас производство в отношении нардепа закрыто в связи с его смертью.
Остальных фигурантов осудят.
Среди обвиняемых:
- должностные лица предприятий группы "Креатив";
- служащие АО "Ощадбанк";
- независимый оценщик.
Для справки. 100% акций "Ощадбанка" принадлежат государству Украина.
Ранее Информатор сообщал, что детективы НАБУ уличили чиновников Николаевского горсовета в хищении 27 млн гривен: мэра вызвали на допрос.
Также сообщалось, НАБУ объявило в розыск экс-главу одного из департаментов «ПриватБанка».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить должную работу сайта, а контент и реклама отвечали Вашим интересам.