Россияне использовали Кипр для коррупционных схем и обхода санкций: власти обещают принять меры

Кипр обещает усилить контроль за своим финансовым сектором после того, как получили огласку факты перевода в эту страну ЕС активов российских олигархов на сотни миллионов долларов. Кроме того, кипрские корпоративные игроки, в частности консалтинговая фирма PwC Cyprus, участвовали в коррупционных схемах. В частности, они проводили засекреченные платежи «влиятельному западному журналисту» и использовали схемы с нарушением правил, связанные с финансированием футбольных клубов.

Такая реакция явилась следствием журналистского расследования нескольких авторитетных СМИ, в частности The Guardian. В свою очередь оно стало возможным благодаря крупнейшей в истории утечке финансовых данных из Кипра, переданных анонимным источником в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).

Власти страны уверяют, что обратились к британским специалистам для создания подразделения по введению санкций. Кипр также присоединился к проекту ЕС по повышению эффективности санкций.

«Стратегия нашего правительства, принявшегося к исполнению обязанностей в марте 2023 года, заключается в нулевой толерантности к вопросам, касающимся уклонения от санкций и нарушения законодательства, и, как следствие, сохранения имени страны как надежного финансового системного центра. Я хотел бы подчеркнуть, что наше правительство однозначно привержено борьбе с коррупцией и незаконным финансированием и принимает все необходимые меры для обеспечения полного выполнения санкций ЕС», - сказал представитель кипрского правительства Константинос Летимбиотис.

Что раскрыла утечка

В результате утечки стало известно, что из 104 российских миллиардеров из списка Forbes две трети пользовались услугами Кипра. Консалтинговые фирмы также помогали попавшим под санкции клиентам — таких оказалось 71. Клиентами кипрских фирм были в том числе:

• Алексей Мордашов, которого называют «кошельком кремля». Он попытался перевести 1 млрд фунтов стерлингов в компанию на Кипре, зарегистрированную на имя своей «спутницы жизни». Этот же олигарх заплатил 600 000 евро влиятельному немецкому журналисту Юберу Зайпелю, который считается ведущим экспертом по россии, вероятно, за положительные отзывы о путине в его книгах;
• Роман Абрамович, во времена, когда он являлся владельцем ФК «Челси». Он платил агентам, скаутам и официальным лицам клуба, нарушая строгие футбольные правила бухгалтерского учета. Абрамович использовал Кипр, чтобы контролировать карьеры 21 молодого футболиста, ведь он заключил соглашения о собственности на третьих лиц, фактически превращавших их в заложников его доброй воли.

За период с середины 90-х по апрель 2022 года на Кипре зарегистрировали около 800 компаний и трастов, принадлежавших или контролировавшихся подсанкционными россиянами. Правительство Кипра усилило контроль над российскими клиентами весной, когда США и Великобритания наложили санкции на 23 владельцев кипрских паспортов и более десятка компаний.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.