Журналистское расследование показало, что после начала войны российские олигархи массово перевели свои активы в банковскую систему страны ЕС, известную своими офшорами
Кипр обещает усилить контроль за своим финансовым сектором после того, как получили огласку факты перевода в эту страну ЕС активов российских олигархов на сотни миллионов долларов. Кроме того, кипрские корпоративные игроки, в частности консалтинговая фирма PwC Cyprus, участвовали в коррупционных схемах. В частности, они проводили засекреченные платежи «влиятельному западному журналисту» и использовали схемы с нарушением правил, связанные с финансированием футбольных клубов.
Такая реакция явилась следствием журналистского расследования нескольких авторитетных СМИ, в частности The Guardian. В свою очередь оно стало возможным благодаря крупнейшей в истории утечке финансовых данных из Кипра, переданных анонимным источником в Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).
Власти страны уверяют, что обратились к британским специалистам для создания подразделения по введению санкций. Кипр также присоединился к проекту ЕС по повышению эффективности санкций.
«Стратегия нашего правительства, принявшегося к исполнению обязанностей в марте 2023 года, заключается в нулевой толерантности к вопросам, касающимся уклонения от санкций и нарушения законодательства, и, как следствие, сохранения имени страны как надежного финансового системного центра. Я хотел бы подчеркнуть, что наше правительство однозначно привержено борьбе с коррупцией и незаконным финансированием и принимает все необходимые меры для обеспечения полного выполнения санкций ЕС», - сказал представитель кипрского правительства Константинос Летимбиотис.
В результате утечки стало известно, что из 104 российских миллиардеров из списка Forbes две трети пользовались услугами Кипра. Консалтинговые фирмы также помогали попавшим под санкции клиентам — таких оказалось 71. Клиентами кипрских фирм были в том числе:
За период с середины 90-х по апрель 2022 года на Кипре зарегистрировали около 800 компаний и трастов, принадлежавших или контролировавшихся подсанкционными россиянами. Правительство Кипра усилило контроль над российскими клиентами весной, когда США и Великобритания наложили санкции на 23 владельцев кипрских паспортов и более десятка компаний.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.