Огромные штрафы и лишение лицензий: НБУ наказал финкомпании за нарушение финмониторинга
Финансовый мониторинг – это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма.
Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в апреле 2025 года применил к девяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния. Об этом сообщает НБУ.
Меры воздействия применены к :
- ООО "ДИМЕТРА ФИНАНС" – отзыв лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг – факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит. К тому же, в течение последних двух лет Национальный банк по результатам осуществления надзора в сфере НПК/ФТ за совершенные учреждением нарушения применил к учреждению два меры влияния, а именно штрафы в размере 51 000,00 грн и 1 700,00 грн.
- ООО "МИЛОАН" – штраф в размере 8 803 800,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
- ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ" – штраф в размере 1 035 800,00 грн за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ в части неисполнения обязанности обеспечить надлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.
- ООО "АВАНС КРЕДИТ": штраф в размере 544 000,00 грн. за нарушение требований финмониторинга.
- КС "КРЕДИТ-СОЮЗ": штраф в размере 544 000,00 грн за нарушение требований финмониторинга.
- ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФК "ДИДЖИТАЛ ФИНАНС", ООО "ФК "ФИН-РАНГ" – штрафы в размере 340 000,00 грн каждому учреждению за нарушение требований пункта 15 части второй статьи 8 Закона о ПИК/ 90 в части ненадлежащего исполнения учреждениями обязанности подавать в полном объеме на запросы Национального банка достоверную информацию и/или документы, копии документов или выписки из документов, касающиеся выполнения учреждениями требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимые Национальному банку для осуществления им надзора в сфере НДС/ФТ, в том числе для проверки фактов нарушений/ФТ.
- ООО "Пэйтек" – штраф в размере 323 000,00 грн за нарушение требований финмониторинга.
Что такое финмониторинг
Финансовый мониторинг – это деятельность по выявлению незаконно полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Национальный банк устанавливает к банкам и небанковским учреждениям требования по противодействию отмыванию незаконно полученных доходов и проверяет их соблюдение.
В Украине действует закон " О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", согласно которому в Украине создана система финансового мониторинга. Кроме того, существует Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, соответствующее Постановление НБУ и ряд других нормативных актов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
