Мексиканец из РФ руководил наркоимперией в Украине из-за границы: полиция разоблачила участников картеля Химпром
Украинские правоохранители провели серию спецопераций и разоблачили преступное сообщество, которое занималось производством наркотиков, насильственными преступлениями и обманом граждан ЕС через call-центры
Национальная полиция Украины заявила о разоблачении и частичной ликвидации крупного преступного сообщества "Химпром", которое занималось наркоторговлей, насильственными преступлениями и мошенничеством через call-центры. В рамках десятков уголовных производств правоохранители провели тысячи оперативных мероприятий. Также удалось задокументировать механизмы функционирования разветвленной криминальной инфраструктуры.
В последние дни на территории Украины состоялись две масштабные спецоперации. Участникам группировки, включая организатора, уже сообщено о подозрениях.
По данным следствия, "Химпром" создал 36-летний гражданин РФ по прозвищу "Мексиканец". С 2019 года он находится в международном розыске, однако находясь за границей, продолжал дистанционно управлять сетью и контролировать финансовые потоки.
Правоохранители установили, что группировка имела четкую иерархию и влияла на разные сферы. Его участники распределяли роли: одни отвечали за производство наркотиков, другие – за информационное сопровождение, дискредитацию и давление на оппонентов через медиа.
Зафиксировано также преследование правоохранителей и нападений на оппонентов. В общей сложности задокументировано более 30 фактов насильственных преступлений, совершенных участниками сообщества или по их заказу.
Отдельным направлением деятельности была мошенническая схема с call-центрами. По данным полиции, фигуранты обманули граждан стран Европейского Союза на сумму около 50 млн. гривен. В декабре прошлого года эта сеть была ликвидирована, задержав соорганизатора и ряд исполнителей.
Еще одним ключевым проектом группировки стал U420 - схема изготовления и сбыта продукции с синтетическими каннабиноидами. Воспользовавшись пробелами в законодательстве, злоумышленники наладили импорт соответствующих веществ и масштабировали сеть продаж по всей стране. Основными центрами производства были Киев и Днепр, а количество точек сбыта за несколько месяцев выросло с 13 до более чем 100.
Для легализации доходов использовали сложную финансовую систему с подконтрольными ФЛПами и криптовалютными кошельками. В настоящее время установлено 145 таких субъектов, из-за которых отмывали средства. Только за два дня на счет одного из них поступило 56 млн. гривен.
В ходе спецопераций правоохранители провели более 280 обысков в столице и десяти областях. Были ликвидированы производственные мощности и склады, изъяты значительные объемы наркотической продукции, оборудования, денег, банковских карт и документов.
Примерная стоимость изъятого превышает 75 млн гривен. Также арестованы сотни счетов и заблокированы криптоактивы на сумму около 1 млн. USDT.
Обыски и разоблачение канала поставки наркотиков в СИЗО Киева
Отдельно 17 апреля силовики провели еще одну операцию, направленную на документирование насильственных преступлений группировки. В результате задержаны два представителя руководящего звена, изъяты транспорт, наличные, оружие и боеприпасы.
В целом о подозрении сообщено десяткам участников, часть из них уже осуждена. Следственные действия продолжаются.
Ранее правоохранители разоблачили канал поставки наркотиков в Киевское СИЗО и Старобабановскую колонию. В схему были привлечены осужденные, гражданские союзники и даже работник учреждения. Наркотики маскировали в передачах и отправляли по почте. Пятерым фигурантам уже объявлены подозрения.
Следите за нами в Telegram
Сейчас читают на Информаторе
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В Ивано-Франковской области подростки организовали подпольное производство наркотиков: изъяли более 160 кг амфетамина
- Продавали наркотики под видом сувениров: ОГП заявил о ликвидации сети U420
- Наркотики под видом сувениров: Садовый после расследования Bihus.Info требует закрыть магазины U420 во Львове
