В Днепре “смотрящий” за левым берегом создал мошеннический call-центр: подробности аферы от Генпрокуратуры

В Днепре разоблачили мошеннический call-центр , через который выманивали деньги из украинцев, проживающих в Польше Его создал уголовный авторитет. Правоохранители уже задержали 13 участников организации.

Об этом сообщает Офис генпрокурора в Telegram. Отмечается, что аферисты использовали телефонные номера польских операторов и IP-телефонию , чтобы обманывать людей.

По данным издания "Украинская правда", бизнес организовал так называемый "смотрящий" за левым берегом города Днепр 42-летний Сергей Мудрак . До этого он привлек еще одного "авторитета", который помогал выводить деньги из-за границы и обналичивать.

Известно, что мошенники называли себя представителями польских банков и сообщали будущим жертвам, что их карточка заблокирована. Во время разговора они склоняли людей устанавливать мобильное приложение, которое на самом деле содержало вирус, дающий способность получать дистанционный доступ к гаджетам и банковским счетам потерпевших. По их словам, он якобы напротив защищает их данные.

"Через приложение мошенники узнавали информацию об остатке средств на банковском счете и соответствующем "BLIK-коде", благодаря которому и осуществляли вывод средств на подконтрольные счета на территории Украины или криптокошельки", - говорится в сообщении.

Полученные деньги переводили на электронные кошельки и банковские карты дропов (людей, которые согласились, чтобы через их банковские карты переводили украденные деньги – ред.). В дальнейшем средства обналичивались через конвертационный центр в Днепре. Подозреваемые арендовали помещение в центре города и обустроили офис компьютерной техникой, привлекая к работе 20 операторов. В настоящее время устанавливают всех пострадавших. Сумма нанесенного ущерба составляет более полумиллиона гривен.

В ходе спецоперации было проведено 40 обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Изъяли мобильные телефоны, сим-карты, компьютерную технику, черновые записи, оружие, почти 2 млн грн в разных валютах и ​​автомобили.

Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве и создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней руководителю call-центра, его доверенному лицу и их 11 сообщникам. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер и наложении арестов на банковские счета, криптогаманцы, недвижимость и автомобили. Кроме того, проверяется причастность сотрудника полиции, прикрывающего деятельность организации.

Как устроены мошеннические колцентры в Украине

На территории Украины работает до 2 тысяч мошеннических колцентров. В одном офисе работает от 30 до 500 человек. Подавляющее большинство "работников" колцентров в возрасте от 14 до 20 лет. Ячейки преступной организации чаще всего организованы в форме офисов – арендованные помещения, чаще в бизнес-центрах, расположенных в центральных районах города, которые оснащаются компьютерной техникой и специальными телефонами. Основная и наиболее важная информация о функционировании офиса хранится на удаленном серверном оборудовании. Информация о функционировании подобных офисов доступна по всей территории Украины: в Киеве, Львове, Днепре, Одессе. Также есть информация о функционировании подобных офисов в Польше, Болгарии и Греции.

Общий доход одной ячейки в день составляет около 100 тыс. долларов США. Значительная часть этих денег идет на текущие расходы по функционированию ячейки: аренда, заработная плата, обналичивание и покупка валюты, оплата за услуги телефонии и т.д. Часть денег уходит на подкуп сотрудников правоохранительных органов. В частности, сообщается, что одна из команд регулярно платит неустановленным лицам из числа полицейских примерно 12 000 долларов США в месяц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите на нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.