ТОПТЕМЫ:

13:14

Теневая империя на 18 млрд грн: БЭБ разоблачило «конвертационный центр», обслуживавший сотни компаний по всей Украине

Общий объем средств, которые могли пройти через эту схему, оценивается в 18 млрд грн, а ориентировочное годовое обращение превышало 1 млрд грн

Дмитрий Петренко Журналист

Масштабная схема уклонения от уплаты налогов с сотнями клиентов действовала сразу в нескольких регионах Украины – Киеве, Киевской, Одесской, Полтавской и Черниговской областях и была интегрирована в международные финансовые каналы Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратов. Для ее реализации использовалось около 500 подконтрольных компаний. Более 200 предприятий минимизировали налоговые обязательства по НДС через фиктивные операции, для дальнейшего обналичивания средств и их легализации. Обороты достигали 18 млрд грн.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины установили, что один из фигурантов организовал деятельность так называемого конвертационного центра, в которую привлек других участников группы. Для этого формировались фиктивный НДС-кредит через операции «на бумаге» без реальной поставки товаров или услуг. Далее средства обналичивались или скрывали их происхождение через финансовые операции.

Использовали широкую сеть подконтрольных структур – более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП. Через них оформляли фиктивные соглашения, позволявшие предприятиям-клиентам уменьшать сумму налогов к уплате.

Организатором схемы является мужчина, который сейчас скрывается за границей. Он координировал всю деятельность и привлек к ней нескольких союзников. Каждый из них отвечал за разные направления: финансовые операции, бухгалтерский учет, регистрацию предприятий, открытие банковских счетов и подбор подставных лиц.

Отдельно организован механизм выведения средств за границу. Для этого использовалось более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Европейского Союза и Объединенных Арабских Эмиратах. Денежные средства проходили через счета и сеть обменников как в Украине, так и за ее пределами - в частности в странах Европы. В дальнейшем их либо снимали наличными, либо конвертировали в криптоактивы для усложнения отслеживания финансовых потоков.

Кроме этого, участники схемы оказывали услуги по «легализации» товаров сомнительного происхождения. В частности, речь идет о горюче-смазочных материалах и нефтепродуктах, которым через фиктивные документы предоставляли признаки законного происхождения.

Схема действовала с 2020 года и охватывала несколько регионов Украины, в частности Киевскую, Одесскую, Полтавскую и Черниговскую области, а также город Киев. За это время ее услугами воспользовалось более 200 предприятий.

Общий объем средств, которые могли пройти через эту схему, оценивается в 18 млрд грн. При этом ориентировочное годовое обращение превышало 1 млрд грн. Только по отдельным установленным фактам задокументировано уклонение от уплаты налогов на сумму более 56 млн грн.

Детективы ТУ БЭБ в Полтавской области и Главное подразделение детективов БЭБ совместно с оперативниками Департамента стратегических расследований Нацполиции провели масштабную спецоперацию. Состоялось более 40 обысков в разных регионах Украины.

Изъяли первичную бухгалтерскую документацию, компьютерную технику и мобильные телефоны, в том числе более 30 устройств, связанных с деятельностью предприятий с признаками фиктивности. Среди прочего – банковские карточки, черновые записи и около 40 печатей подконтрольных субъектов хозяйствования.

Выявлены денежные средства в национальной и иностранной валюте на сумму более 5 млн. грн., около 300 тыс. долларов США и 20 тыс. евро. Кроме того, арестовано 5 транспортных средств. В настоящее время организатор, финансовый директор, бухгалтер, вербовщик, представители реального сектора экономики и другие участники схемы сообщены о подозрении по ч. 1, 2 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 1, 2, 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 205-1 (внесение недостоверных сведений в документы для государственной регистрации юридических лиц и ФЛП), ч. 1, 3, 4 ст. 358 (подделка и использование поддельных документов, печатей и штампов) Уголовного кодекса Украины.

Организатору поставлено в известность о подозрении заочно. Принимаются меры по объявлению его в международный розыск. Четыре человека задержаны, троим - избрана мера пресечения под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Процессуальное руководство осуществляет Полтавская областная прокуратура, оперативное сопровождение – Управление стратегических расследований в Полтавской области ДСР Нацполиции Украины. Согласно статье 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Сейчас читают на Информаторе

17:34

Адвокат предупреждает об опасных сообщениях в Резерв+