Во время войны с коррупционеров взыскали 604 млн грн, куда делись эти деньги никто не знает
Информатор попытался узнать, что происходит с конфискованными у коррупционеров деньгами
На фоне скандалов со взятками в МСЭК и ТЦК, мы решили узнать больше о борьбе с коррупцией в Украине. Информатор обратился с запросами в Минюст, МВД, Офис Генпрокурора, ГБР, НАБУ, САП, Нацполицию, чтобы выяснить, сколько средств конфисковали у коррупционеров во время войны и на что их направили. Как оказалось, этого никто не знает, а конфискованные средства могут исчезнуть.
С начала 2022 года правоохранители конфисковали у коррупционеров 161 млн 397 тыс. 886 грн, 9 млн 336 тыс. 312 долл., 2 млн 257 тыс. 129 евро. Если взять среднегодовой курс иностранной валюты по НБУ, то конфисковано у коррупционеров не менее 603 млн 863 тыс. 459 грн + другое имущество. Правоохранительные ведомства знают, сколько они конфисковали средств, но затрудняются ответить, куда эти деньги уходят. Не могут объяснить, сколько конфискованных у коррупционеров денег ушло на финансирование ВСУ.
По данным Офиса Генпрокурора, в 2022 году прокуроры и следователи в судах конфисковали по коррупционным и связанным с коррупцией делам 989 тыс. грн, в 2023 – 6 млн 67 тыс. грн, за 9 месяцев 2024 года – 6 млн 182 тыс. грн. В ДБР приводят следующие данные: "возмещено" в 2022 году – 2 млн грн, в 2023-м – 6,1 млн грн, в январе - сентябре 2024-го – 115,53 млн грн.
По данным НАБУ, в 2022 году они конфисковали: | |11| 420 тыс. 122 грн., 80 тыс. дол., 5 квартир, 1/2 трех квартир, 1/3 квартиры, 7 земельных участков, 2 гаража, 3 автомобиля, 1/2 доля автомобиля, 1 частный дом, 1/2 дома, 1/2 двух нежилых помещений, 1/17 нежилой недвижимости, объекты недвижимости, 3 мобильных телефона, корпоративные права, единица оружия. В 2023 году конфисковали 21 млн 409 тыс. 114 грн, 7 млн 916 тыс. 224 долл., 1 млн 222 тыс. 514 евро, 3 квартиры, 2 земельных участка, гараж, 3 автомобиля, жилой дом, доля квартиры, 2 ноутбука, 4 мобильных телефона, компьютер. К сентябрю 2024 включительно конфисковали: 2 млн 700 тыс. 650 грн, 1 млн 340 тыс. 88 долл., 1 млн 34 тыс. 615 евро, 2 квартиры, 1/2 квартиры, нежилое помещение, 220 земельных участков, половина 5 земельных участков, половина 4 объектов недвижимости, половина автомобиля, часть нежилого помещения, мобильный телефон.
Куда пошли эти средства – нам не смогли объяснить в государственных органах. Теоретически эти средства должны попасть в государственный бюджет. Однако, несмотря на незнание правоохранителей Информатору, объяснили адвокаты, куда идут конфискованные у коррупционеров деньги.
По словам управляющего партнера адвокатского объединения EvrikaLaw Андрея Шабельникова, во время обысков у коррупционеров обычно изымаются средства, получающие статус вещественных доказательств. Они хранятся у стороны уголовного производства, которой он предоставлен, до окончания уголовного производства. Когда речь идет о значительных суммах (от 605 600 грн), они передаются на хранение Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА).
Адвокат Анна Даниэль отмечает, что изъятые стороной обвинения вещдоки хранятся вместе с материалами уголовного производства в индивидуальном сейфе (металлическом шкафу) следователя, дознавателя, осуществляющего такое производство. Ответственным за хранение конфискованных денег и материалов дела является следователь, дознаватель, осуществляющий такое производство. Ответственным за хранение вещдоков в оборудованном помещении или специальном сейфе является должностное лицо органа, в составе которого функционирует следственное подразделение или подразделение дознания, назначаемое приказом руководителя такого органа или приказом руководителя следственного подразделения, подразделения дознания в соответствии с полномочиями.
Вещдоки в виде денег наличными передаются для хранения, кроме хранения в индивидуальных сейфах, уполномоченному банку, обслуживающему орган, в составе которого функционирует следственное подразделение или подразделение дознания, с их описанием с указанием наименования и номинала, номеров банкнот. Если деньги не содержат следов уголовного правонарушения, они могут передаваться банку без указания их номинала и номеров банкнот и зачисляться на специально определенные для этой цели депозитные счета или в случае письменного отказа банка передаваться для хранения в индивидуальных сейфах уполномоченного банка.
По словам заместителя председателя адвокатского объединения "Алиби" Алексея Бебеля, по решению суда средства также могут передаваться в АРМА. Эти средства размещают на депозитных счетах, получая за это проценты банковских учреждений, а также покупаются военные облигации.
Конфисковать средства у коррупционера – это еще половина дела. Их нужно и сохранить! Известны случаи, когда изъятые в уголовных производствах средства просто воруют. Чаще всего это последствия халатного отношения к своим обязанностям правоохранителей. К примеру, бывший прокурор из Офиса Генпрокурора не обеспечил учет и хранение изъятых 122 тыс. грн, позже эти деньги были утрачены (четверть изъятой суммы).
В ноябре 2018 года следователь полиции провел обыск в помещении частной компании и изъял ноутбук, а также наличные: 26600 долл., 16000 евро, 175 фунтов стерлингов, 660 рублей, 30 швейцарских франков, 40 злотых, 2000 гривен, принадлежавших директору предприятия. В дальнейшем судья арестовал только ноутбук, а в аресте средств отказал. В тот же день следователь пригласил представителей предприятия в свой кабинет и показал изъятые средства, но отказался их отдавать, пока не увидит судебный документ. А когда документ уже был на руках, деньги исчезли - кто-то их украл у следователя из шкафа с одеждой. Он не отнес деньги на хранение в банк, а ноутбук не передал в специальное помещение, оборудованное для хранения вещественных доказательств. Общая сумма ущерба из-за халатности полицейского оценена в свыше 1 млн грн. Бывшего следователя полиции приговорили к 5 годам лишения свободы и решили заплатить предпринимателю 100 тыс. грн морального вреда. Смог ли предприниматель взыскать 1 млн грн с полиции – неизвестно.
Средства, изымаемые при расследовании коррупционных преступлений, в дальнейшем подлежат конфискации и переходят в собственность государства. Но это если в суде доказана вина коррупционера и решение суда вступило в действие. Из полученных нами ответов известно, что многие судебные решения по конфискации у коррупционеров не вступают в силу, поэтому имущество может быть арестованным, а затем оказаться снова во владении коррупционеров - если суд встанет на их сторону. Также в апелляции коррупционеры могут оспаривать арест их имущества.
Как видим, никто в госорганах не понимает, как устроена система передачи конфискованных средств в бюджет, сколько и куда направляется. Но, по крайней мере, эту процедуру могут объяснить адвокаты. Ни один правоохранительный орган этой информации не владеет, статистика не ведется. И фактически получить подобные данные невозможно. А поскольку учета нет, то допускается и потеря значительных сумм, изъятых у коррупционеров.
Теоретически этой информацией мог бы владеть Минюст, заведующий всеми штрафами и имеющий базу штрафов (Единый реестр должников). Там любой гражданин может проверить, есть ли на него какие-нибудь штрафы или взыскания, которые нужно заплатить (в т.ч. от ТЦК), то же касается юридических лиц - но при условии, если исполнительная служба открыла производство из-за неуплаченного долга.
Наш запрос в Минюсте переадресовали в Государственную судебную администрацию, а сами ничего не ответили. В ГСА нам только смогли собрать информацию, сколько за 2022 и 2023 годы в целом конфисковано средств по всем видам преступлений - на основе годовой отчетности судов. А сколько по коррупционным и связанным с коррупцией преступлениям - ответить затруднились, как и объяснить, куда попадают конфискованные деньги.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
