Ограничение банковских переводов для украинцев: еще 25 банков и учреждений присоединились к меморандуму
Банки планируют таким образом бороться с мошенническими схемами отмывания денег
К меморандуму "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", который предусматривает существенное ограничение лимитов на денежные переводы для украинцев, введенное для борьбы с так называемыми "дроп - схемами", присоединились еще 25 банков и финансовых учреждений. Они приняли правила, продиктованные меморандумом. Стал известен список этих банков.
Ассоциация украинских банков (АУБ) 18 декабря сообщила о пополнении рядов подписантов меморандума на 25 учреждений. По заявлению АУБ, это произошло во время встречи, где участники обсуждали общие шаги по противодействию преступным схемам отмывания денег.
Кто присоединился к меморандуму:
- АО "Укрэксимбанк"
- АБ "Укргазбанк"
- АО "Кристаллбанк"
- АО "КБ "Глобов"
- ПАО "МТБ Банк"
- АО "АБ "Радобанк"
- АО "Идея Банк"
- АО "Альтбанк"
- АО "Банк Альянс"
- АО "ЕПБ"
- АБ "Клиринговый дом"
- АО "Поликомбанк"
- АО "Банк Траст-капитал"
- АО "Украинский банк реконструкции и развития"
- АО "Окси банк"
- АО "Первый инвестиционный банк"
- АО "Агропросперис банк"
- ООО "НоваПэй" (NovaPay)
- АО "ПроКредит Банк"
- АО "Коминбанк"
- АО "Правэкс банк"
- ООО "ФК "ЭВО" (RozetkaPay)
- АО "БАНК "Украинский капитал"
- АО "Смысл банк"
- АО "Скай-банк"
Напомним, что 10 декабря ряд крупных банков, включая ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен, Универсал Банк подписали меморандум, направленный увеличение прозрачности платежных услуг. Этим документом банки совместно с НБУ хотят создать реестр сомнительных клиентов, а в "Дії" банки собираются получать информацию о доходах клиента, его судимости и т.д. – для уменьшения рисков банков и борьбы с теневой экономикой. Банки смогут обмениваться информацией о сомнительных клиентах, а репутация клиента будет влиять на то, захочет ли банк иметь с ним дела и ограничивать ли возможность для карточных переводов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. Подписаться на канал в Viber можно здесь.
