ТОПТЕМЫ:

Оборот в 20 млрд гривен: в Украине разоблачили масштабный конвертцентр

В его состав входило более 70 фиктивных предприятий.

Максим Зайченко
Максим Зайченко Журналист
Оборот в 20 млрд гривен: в Украине разоблачили масштабный конвертцентр

Правоохранители во Львовской области прекратили деятельность масштабного конвертационного центра с оборотом в 20 миллиардов гривен. В его состав входило более 70 фиктивных предприятий.

Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

"Правоохранители документировали его деятельность с сентября 2020 года и установили, что в состав конвертационного входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской", - говорится в сообщении.

Оборот на банковских счетах фиктивных предприятий составил более 1,7 млрд гривен в месяц. Всего в течение 2020 года "проконвертировали" более 20 млрд гривен.

"В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей изъято наличности почти 60 млн грн, в том числе около 1 млн долларов США, евро, фунты стерлингов, шекели и другую валюту. Кроме этого выявлены другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос об аресте имущества, сообщении о подозрении причастным и избрании им меры пресечения.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала наркодилеров, которые отправляли почтой кокаин, амфетамин, мефодрон, МДМА и другие тяжелые наркотики в 15 областей Украины. Они продавали психотропные вещества через Telegram-каналы.

Главная Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube