ТОПТЕМИ:

Обіг у 20 млрд гривень: в Україні викрили масштабний конвертаційний центр

До його складу входило понад 70 фіктивних підприємств.

Максим Зайченко
Максим Зайченко Журналіст
Обіг у 20 млрд гривень: в Україні викрили масштабний конвертаційний центр

Правоохоронці у Львівській області припинили діяльність масштабного конвертаційного центру з обігом у 20 мільярдів гривень. До його складу входило понад 70 фіктивних підприємств.

Про це повідомляє Інформатор з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора .

"Правоохоронці задокументували його діяльність з вересня 2020 року і встановили, що до складу конвертаційного входило понад 70 фіктивних підприємств, зареєстрованих на території декількох областей України, зокрема Львівської та Рівненської", - йдеться у повідомленні.

Обіг на банківських рахунках фіктивних підприємств склав понад 1,7 млрд гривень в місяць. Всього впродовж 2020 року "проконвертували" більше 20 млрд гривень.

"У ході проведення 31 обшуку на території декількох областей вилучено готівки майже 60 млн грн, зокрема близько 1 млн доларів США, євро, фунтів стерлінгів, шекелів та іншої валюти. Крім цього виявлено інші докази протиправної діяльності: бухгалтерські документи підприємств, печатки, комп'ютерна техніка, мобільні телефони та інше майно ", - йдеться у повідомленні.

Тривають слідчі дії. Зараз вирішується питання про арешт майна, повідомленні про підозру причетним і обрання їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала наркодилерів,які відправляли поштою кокаїн, амфетамін, мефодрон, МДМА та інші важкі наркотики до 15 областей України. Вони продавали психотропні речовини через Telegram-канали.

Головна Актуально Informator.ua Україна на часі Youtube