В оккупированном Луганске накрыли нелегальный финансовый центр, который платил налоги в «бюджет ЛНР»
Служба безопасности Украины заблокировала масштабный механизм финансирования оккупационных органов власти, установленных Россией в ОРДЛО
Служба безопасности Украины заблокировала «финансовый центр» в оккупированном Луганске. Отсюда 7 лет платили налоги с миллионных оборотов в «бюджет ЛНР».
Об этом сообщает Информатор со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В ОРДЛО работал теневой денежный центр, который незаконно переводил средства на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.
За неполные 7 лет его работы через него провели почти 90 млн гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7 %, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР».
Организовал теневой центр в 2015 году предприниматель из Луганска.
В условиях отсутствия в ОРДЛО банковской системы, такой финцентр предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнению электронных кошельков, обмену валют, международных денежных переводов.
У «чёрных» финансистов изъяли:
- 300 банковских карт клиентов – «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли;
- технику и телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
- «чёрную бухгалтерию»;
- шесть млн гривен в разной валюте.
В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задержали организатора схемы. Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).
Его арестовали. Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомлении о подозрении всех причастных.
Ранее Информатор сообщал, что российские офицеры в ОРДЛО забирают себе деньги, предназначенные для подчинённых боевиков.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить важные новости. За новостями в режиме онлайн прямо в мессенджере следите в нашем Telegram-канале Информатор Live. Подписаться на канал в Viber можно здесь.