История об аресте одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского всколыхнула Украину. Долгие годы: при Януковиче, Порошенко и Зеленском - их бизнес рос и процветал. И все это несмотря на довольно громкие периодически возникающие обвинения: от уклонения от уплаты налогов до связей с российскими спецслужбами. Информатор собрал все, что известно по поводу этого дела, и попытался разобраться, что изменилось сейчас.

Борису Кауфману и Александру Грановскому грозит 12 лет за решеткой

Национальное антикоррупционное бюро 6 декабря, сообщило о подозрении двум одесским бизнесменам, которых детективы задержали накануне. Речь идет о Бориса Кауфмана и Александра Грановского. Им инкриминируют создание преступной организации и взяточничество. Максимальное наказание, предусмотренное настоящими статьями, – до 12 лет лишения свободы с конфискацией. Детективы считают, что с осени 2021 года бизнесмены контролировали практически все вопросы экономической жизни Одессы: взаимодействие с застройщиками, государственные закупки, деятельность коммунальных предприятий. Для этого они якобы наладили процесс системного подкупа чиновников и депутатов местного совета.  

Кстати, проблемы у Бориса Кауфмана начались еще в августе 2022 года. Тогда его задержали на границе при попытке уехать из Украины. До этого Кауфман был на отдыхе в Греции, после чего ненадолго вернулся в Украину. Кстати, запрет выезда за границу на Кауфмана не распространялся, ведь он отец троих детей. СМИ пишут, что ДБР издало в отношении Кауфмана так называемый "индекс В", предусматривающий изучение всех документов в отношении пересекающего границу лица.

Vertex United и TEDIS Ukraine

Борис Кауфман и Александр Грановский называют владельцами двух крупных компаний: Vertex United и TEDIS Ukraine. Никакого скандала по поводу первой, мы не нашли.

Vertex Hotel Group управляет объектами гостиничного назначения: Бристоль, Лондонская в Одессе и Президент гостиница в Киеве. В июне 2013 года Vertex United приобрела у медиа-холдинга UMH group (мажоритарный владелец – Борис Ложкин) и миллиардера Геннадия Боголюбова медиа-проект «Фокус» (журнал «Фокус», «Фокус. Красивая страна», сайт focus.ua). Борис Кауфман и Александр Грановский также контролировали одесский телеканал «РИАК», но, по некоторым данным, продали его бывшему мэру Одессы Алексею Костусеву. В декабре 2016 года владельцы Vertex United Борис Кауфман и Александр Грановский продали медиапроект «Фокус» владельцу Business Radio Group Анатолию Евтухову. С 1 января 2022 года Vertex United является спонсором ФК "Черноморец" из Одессы. А вот с TEDIS Ukraine все гораздо сложнее

TEDIS Ukraine: табак с российскими корнями

Компания TEDIS Ukraine берет свое начало в 2010 году, когда была создана компания "Мегаполис-Украина", дочерняя фирма российской группы "Мегаполис", контролировавшая львиную долю табачного рынка рф в составе концерна "Меркурий". К 2013 году компания взяла под контроль 90% рынка розничной торговли табачными изделиями Украины. По данным СМИ, этому помогла протекция приближенных Виктора Януковича.  

“При Януковиче под "крышей" под давлением министра доходов и сборов Александра Клименко с помощью банального криминального рэкета все розничные структуры по торговле сигаретами были ликвидированы. А на рынок розничной продажи – всех продаж во всех киосках, во всех заправках, всех маленьких магазинах, зашла она компания – "Тедис". И все производители сигарет с ними заключили долгосрочные контракты. Ну так резко сами захотели, иначе намекнули в МВД и СБУ, что вообще потеряют свой рынок сбыта”, - писал Цензор.нет.

Обвинения в поддержке терроризма, закончившиеся ничем

Революция Достоинства начала российской агрессии в 2014 году не помешали табачному бизнесу наших героев. Только в январе 2016 года началась кампания активистов по пикетированию складов готовой продукции компании, ее обвинениям в финансировании ФСБ рф через фонд "Монолит" Игоря Кесаева, а также ВС рф по поставкам оружия производства ОАО "Завод Дегтярева". Из-за громкого скандала в мае 2016 года компания даже сменила название на "Тедис Украина". 

В 2017 году ГПУ открыла уголовное производство против табачной компании. "Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачена схема особо большого уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе – для финансирования терроризма", – говорится в сообщении. Досудебное расследование установило, что "с 2012 до сегодняшнего дня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО Мегаполис Украина (теперь – Тедис Украина) является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета на выведение средств из Украины за границу .Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО "Тедис" назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров российского ЗАО "Завод имени Дегтярева" - одного из поставщиков оружия террористическим организациями ДНР-ЛНР", - писал 31 марта 2017 года в своему Facbook генпрокурор Юрий Луценко.

В тот же день министр внутренних дел Арсен Аваков писал, что по делу дистрибьютора табачных изделий "Тедис Украина", связанного с российским олигархом Игорем Кесаевым, производится более 100 обысков в нескольких городах Украины. По словам Авакова, "помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов – это лишь несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании". "2,5 миллиарда гривен вывели в страну, которая с нами воюет. Бизнес-корни самого мощного дистрибьютора находятся в России. Бенефициары этого табачно-убийственного бизнеса – соратники Кремля", – заявил глава МВД.

История продолжалась достаточно долго. “Сегодня проходят санкционированные судом обыски у руководителей кампании Тедис. ГПУ получило документы о начале процесса смены бенефициаров кампании Тедиса - граждан РФ. Уголовное производство продолжается”, - написал в Facebook генпрокурор Юрий Луценко 26 апреля 2017 года. 

Правда, дело ничем не кончилось. Писали, что это было связано с тем, что сын Юрия Луценко пошел работать в "Тедис Украина". 

Новые друзья из "Слуги народа"

После победы на президентских выборах Владимира Зеленского Борис Кауфман снова показал свою способность находить друзей в высоких кабинетах, несмотря на их политические убеждения. СМИ писали об успехах компании по делу лоббизма удобных для табачного рынка законопроектов, нужные порировки для которых якобы вносили нардепы от СН Александр Дубинский и Александр Юрченко. 

В 2021 году журналист Евгений Плиский писал об инициативе главы парламентской фракции СН Давида Арахамии по снижению акцизов на айкосы. По расчетам Плисского, цена вопроса в этом случае составляла бы 3 млрд грн. По мнению Плиского, из полученных таким образом 3 млрд грн часть будет направлена ​​"Тедис Украина" и аккумулирована в теневые зарплаты "слуг народа" от партии. 

Обед с Зеленским в Одессе

СМИ писали, что Борис Кауфман мог быть также смотрящим от президента за Одесской областью. Об этом прямо заявил эксгенеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью радио НВ в феврале 2021 года.   

«Когда я был в должности генерального прокурора, было открыто много производств, связанных с местными элитами. Сейчас все они где-то похоронены; и те, против кого открывались эти производства, кто подозревался, например, в хищении земель Одесского аэропорта и других злоупотреблениях в Одессе с одесским имуществом; сейчас эти люди фактически являются, грубо говоря, смотрящими за одесским регионом. Они общаются с Офисом президента», — объяснил Рябошапка.

Именно Борис Кауфман и Александр Грановский проходили как владельцы Одесского аэропорта по уголовному расследованию НАБУ против подозреваемого в причастности к махинациям мэра Одессы Геннадия Труханова, правда, это дело ничем не закончилось.

В июле 2020 года Цензор.нет писал: “5 июля во время визита в Одессу президент Зеленский обедал в ресторане "Рыба". На обед были приглашены только самые близкие люди – глава его Офиса Андрей Ермак, заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко, несколько сотрудников ОП и одесских друзей президента. Но главной сенсацией оказалось, что по данным источников Цензор.НЕТ, Зеленский пригласил на обед миллиардера Бориса Кауфмана, владельца Тедиса. Ну, всякое было – контрабандисты руководили избирательным штабом, павлюки, тимошенки и слесарю расставляют свои кадры в правоохранительных органах, но еще и это..” 

Война с Антимонопольным комитетом

АМКУ стал едва ли не единственным госорганом, в котором “Тедис Украина” не смогли найти друзей. При президенте Порошенко в 2017 году Антимонопольный комитет Украины оштрафовал компанию на рекордные тогда 430 млн. грн. А в октябре 2019 года на табачные компании Украины был наложен совсем беспрецедентный штраф в 6,5 млрд грн, 3,4 млрд грн из которых пришлись на "Тедис Украина". Впрочем, компания обратилась в суд. В феврале 2021 г. Верховный суд Украины принял позицию "Тедис Украина" и признал требования АМКУ незаконными. Однако уже в марте АМКУ наложил на компанию новый штраф в размере 274 млн. грн. за невыполнение в полном объеме его решения от 2016 года, согласно которому "Тедис Украина" была оштрафована на 431 млн. грн. Штраф компания заплатила в полном объеме, однако не все условия Антимонопольного комитета Украины были исполнены, что и послужило основанием для наложения новых штрафных санкций. "Тедис" снова опровергла все заявления АМКУ и заявила, что будет оспаривать это решение в суде. 

Интересна судьба председателя Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева, который в июле 2020 года официально ушел в отставку по собственному желанию. Впрочем, как сообщил главный редактор "Цензор.Нет" Юрий Бутусов на своей странице в Facebook, написанное соответствующее заявление было якобы под давлением лично президента Украины Владимира Зеленского из-за того же штрафа в 6,5 млрд грн для табачных монополистов.

Кауфман сейчас очень полезен для "Слуг народа". Говорят, что он поддерживает "Слуг", и это может быть связано с выборами двадцать третье мая. По данным источников Цензор.НЕТ глава СБУ Иван Баканов, Борис Кауфман и экс-глава Одесской облгосадминистрации времен Кучмы Сергей Гриневецкий провели встречу в Одессе, где обсуждали перспективы сотрудничества. По всей вероятности, именно Гриневецкого выдвинут Зеленский на должность нового главы Одесской облгосадминистрации. А советник Баканова Банчук проявляет большой интерес к судьям, занимающимся делом "Тедиса", - пишет Цензор.нет.

Что изменилось?

Возникает вопрос, почему Фортуна перестала быть благосклонной к нашим героям? НАБУ и САП, которые сейчас расследуют это дело, в отличие от других правоохранительных органов, действительно независимы от офиса президента, поэтому могут расследовать громкие дела, не опасаясь давления. Не исключено, что полномасштабная война заставила украинский политический класс наконец-то перестать игнорировать структуры, связанные со страной-агрессором. Поэтому внимание СБУ к клиру УПЦ и внимание НАБУ к владельцам компании TEDIS Ukraine – вещи одного порядка. Правда, понимая способность наших героев “решать вопросы”, пока рано делать выводы.

Ранее Информатор писал, как СБУ проводило обыски в монастырях УПЦ и у клириков этой церкви в разных регионах Украины.