Уволили Игоря Черкасского - его еще в 2014 году обвиняли в коррупции на должности главы Финмониторинга
Правительство отправило в отставку главу Госфинмониторинга после антикоррупционных OSINT-расследований: через счета семьи Черкасских ежегодно проходили миллионы долларов
Кабмин уволил Игоря Черкасского с должности главы Госфинмониторинга, на которой он успешно переживал уже третьего по счету украинского президента. Такое решение Кабмин принял 31 декабря, после ошеломляющих обвинений в коррупции со стороны OSINT-расследователей из группы Blackbox в адрес Черкасского. Расследование доказывало, что глава учреждения, которое в теории должно бороться с коррупцией, возможно, отмывает миллионы долларов через счета членов семьи, зарегистрированных как ФЛП.
Элитные автомобили, недвижимость и миллионы долларов на счетах семьи
Правительство не указало причины увольнения пана Черкасского. Также, конечно, Кабмин не упоминал обвинения в коррупции в его адрес. Однако вероятно поводом послужили именно недавние антикоррупционные расследования.
Так, по данным расследователей Blackbox, жена главы Финмониторинга Наталья, отец Борис Черкасский, дочь Мария и сын Григорий (более всего известный как бойфренд Даши Астафьевой ) и другие люди, в том числе Кристина Соломыкина и Константин Кабанец, были зарегистрированы как ФЛП по одному и тому же номеру телефона. Через эти ФЛП прокачивались огромные суммы денег.
К примеру, через ФЛП Наталии Черкасской только в 2023 году прошло 8,4 млн. грн. При этом, как отмечали расследователи, образ жизни Наталии не демонстрировал признаков деловой активности: с 2022 года она безработная, проживает в поселке Козин, не имеет офиса, большинство времени проводит в общении с обслугой дома, а также посещает салоны красоты. ФЛП Наталии занимается консалтингом.
В общем, по подсчетам расследователей по Blackbox, через ФЛП семьи эксголовы Финмониторинга проходили миллионы долларов ежегодно. Первые передвижения денег состоялись в 2015 году - то есть вскоре после того, как Игорь Черкасский занял должность главы учреждения во второй раз.
По данным другого расследования, Игорь Черкасский забыл указать в декларации некоторые данные по своему имуществу. Об этом сообщила сеть Спільно.
Расследователи из Спільно обнаружили в автопарке главы Госфинмониторинга элитные автомобили Mercedes-Benz G 63 AMG, Maserati Quattroporte, Infiniti QX 56 и другие. Общая стоимость – почти миллион долларов.
Также Черкасский имеет собственную картинную галерею: по крайней мере 38 произведений искусства не упомянуты в декларации. И, наконец, элитная недвижимость и часы Audemars Piguet стоимостью в 20 млн грн, по мнению Спільно, некоторым образом конфликтуют с доходами Черкасского на занимаемой государственной должности.
Госфинмониторинг должен был находить подозрительные финансовые операции, а не создавать их
Госфинмониторинг – это государственный орган, задачей которого является финансовая разведка, то есть мониторинг и анализ действий, имеющих признаки отмывания средств от коррупции, финансирования терроризма и других подозрительных операций.
Влиятельность этого учреждения трудно переоценить. Госфинмониторинг координирует :
- финмониторинг в банковской сфере и взаимодействие с другими субъектами финмониторинга – Нацбанк, НКЦБФР, Минцифры, Минюст;
- сотрудничает с правоохранительными органами, в частности, Нацполицией, НАБУ, ДБР, БЭБ и СБУ;
- координирует работу с Государственной аудиторской службой,
- через МИД и напрямую работает с иностранными подразделениями финансовой разведки.
В общем, это учреждение стоит как за конкретными случаями расследований финансовых преступлений, так и за алгоритмами их выявления, которые затем внедряют банки для предотвращения подозрительных операций. Значительная часть бизнеса и олигархов зависела от позиции Госфинмониторинга.
То есть от позиции пана Черкасского, который в большой промежуток времени отождествлялся с этим учреждением, потому что руководил им с перерывами почти 13 лет. Так, Черкасский возглавил Финмониторинг во время президентства Виктора Ющенко – в 2008 – 2010 году. После Революции Достоинства Черкасский, воспринимаемый как человек второго по влиятельности БЮТовца Турчинова, восстановился на той же должности (в марте 2014 года) – и удерживался до сегодняшнего дня.
При этом деятельность Черкасского все эти годы нельзя было назвать безупречной. С 2014 года его неоднократно обвиняли в коррупции, а также в преследовании бизнеса по заказу властей. Причем обвинения появлялись не только на Интернет-помойках, но и в официальных сообщениях иностранных институций по финансовому мониторингу.
«Украина часто ничего не делает с полученной информацией о финансовых сделках и преступлениях, которая есть в ее правительственных структурах, в частности, в финансовой разведке. Эта информация не используется как основа для уголовных производств по отмыванию средств и не приводит к осуждению тех, кто занимается отмыванием денег, и конфискации их преступно полученных активов. Как результат в Украине очень мало приговоров судов по статье 209 Уголовного кодекса о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем», — говорилось в отчетах Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL) в 2018 году.
Раньше, в 2017 году НАБУ возбудило дело против Игоря Черкасского относительно денег Януковича. До этого решением Краматорского городского суда была принята спецконфискация полутора миллиардов денег окружения беглого президента. Но детали решения засекретили по непонятным причинам.
Как считали тогда НАБУ, деньги Януковича были конвертированы в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ), распоряжаться которыми имел Черкасский. И как он распорядился и где эти облигации, к тому времени осталось непонятным. Но нет информации о том, как завершилось это дело.
В 2016 году было еще одно громкое дело – национализация ПриватБанка Игоря Коломойского. Фамилия Черкасского по этому делу не упоминалась. Но потом стало известно, что в канун национализации люди Коломойского вывели из страны в оффшоры 470 миллиардов долларов. Финмониторинг этого удивительным образом не заметил.
Расследователи из Blackbox считают, что именно таким образом семья Черкасского получала безумные деньги, проводившиеся через ФОПы членов семьи: из-за «незамечания» вывода капитала и сверток НДС. Однако никакие обвинения против Черкасского никогда не приобретали публичный резонанс.
Персона непубличная, но влиятельная
В общем, все годы, которые Черкасский возглавлял Финмониторинг, о нем почти не было упоминаний в медиа. Он принадлежал к так называемому пулу влиятельных, но непубличных персон. Может быть именно благодаря непубличности Черкасскому удавалось долго удерживаться в своей должности.
В марте 2024 года украинский блоггер, эксредактор «Петра и Мазепы» Антон Швец изложил в Facebook пост, в котором назвал фамилию трех архитекторов коррупции в Украине. Среди этих фамилий был Игорь Черкасский.
«Игорь Черкасский настолько святой человек, что в случае если вы решите спросить каких-то персонажей с большим состоянием о Черкасском, вы услышите тотальную тишину. Говорить об этом человеке вообще не желает вообще никто. На странице Госфинмона в Википедии такой перечень отличий и уровня международного сотрудничества, что жутко становится. Сразу виден святой человек», - иронизировал Антон Швец о главе Госфинмониторинга. При этом он воздержался от прямого обвинения Черкасского в коррупции.
Однако Швец привел более свежий, чем все, пример подозрительных действий Финмониторинга. Он отметил, что украинские проблемные банки (Киевская Русь, Терра Банк, VAB Банк) вывели в оффшоры почти 1 млрд. долл. из-за лишенной банковской лицензии в Европе финучреждение "Майнл Банк" (Meinl Bank AG). Финмониторинг не заметил и этого.
«В целом у нас в стране таможней и налоговой рулят и.о., фамилий которых вы не знаете или по крайней мере не помните. Есть много функционеров, которые сидят на своих должностях даже несмотря на то, что меняются президенты, премьеры и министры, курс страны, происходят революции и идет война. И фамилий тех людей тоже никто не знает. О них банально не пишут, несмотря на то, что огромная реальная власть находится в руках этих людей», - написал Антон Швец.
Примечательно, что вскоре свой пост Швец из Facebook удалил. Вероятно это случилось потому, что непубличные люди очень хотели и дальше оставаться непубличными. Но любые сказки рано или поздно подходят к концу.
Сейчас читают на Информаторе
