Украинцы создали международную мошенническую схему с месячным оборотом в 10 млн евро: жертвами стали иностранные инвесторы
Жертвами мошенников ставили иностранные инвесторы
Граждане Украины создали схему, с помощью которой руководили работой специально созданных сайтов и выводили деньги с помощью подконтрольных субъектов хозяйствования. Легализовывали похищенные деньги на территории Украины путём приобретения дорогостоящей недвижимости и автомобилей, а также инвестирования в различные бизнес-проекты.
Об этом Информатору стало известно из сообщения пресс-службы Национальной полиции Украины.
Чтобы выводить деньги, злоумышленники специально создали веб-ресурсы, с помощью которых проводили покупку-продаж различных активов — банковских металлов, иностранных валют, криптовалют, ценных бумаг и тому подобное.
В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций. Мошенники имитировали сделки по купле-продаже этих активов, и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных кол-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15 % от суммы полученной прибыли. Большинство пострадавших от мошеннической схемы — граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.
По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял от восьми до десяти миллионов евро.
18 декабря правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в офисных помещениях. Изъяли наличными более миллиона долларов США, «черновые» записи, документы на оффшорные компании, компьютерную технику и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела.
Сейчас на движимое и недвижимое имущество, общей стоимостью более 50 млн евро, полиция наложила аресты.
Напомним, полиция разоблачили схему присвоения активов неплатежеспособных банков, в результате чего финучреждения потеряли 24 миллиона гривен.
Также мы писали, что правоохранители разоблачили чиновников на хищении госимущества.